| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※ 보고사항 :① 감사의 감사보고 ② 영업보고서의 내용보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ① 제1호 의안 : 제42기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 의 건 (현금배당 : 주당 50원) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨1] 제2-1호 의안 : 사내이사 이성관 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김성기 재선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성관 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)스페코 재무책임자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) (주)STX 사업부문 사장 전) STX조선(주) 대표이사 현) (주)스페코 감사 |