가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(연결 재무제표 기준)&cr;매출액은 2019년 대비 약 5.44% 증가한 787억원이며, 영업이익은 2019년 대비 82% 증가한 120억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 2019년 대비 15.87%감소한 82억원을 시현하였습니다.&cr;(별도 재무제표 기준)&cr;매출액은 2019년 대비 약 6.33% 감소한 292억원이며, 영업이익은 2019년 대비 38.87% 증가한 41억원을 시현하였습니다. 또한 당기순이익도 2019년 대비 7.88% 증가한 29억원을 시현하였습니다.&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;
※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 17일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
| 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. |
[연결]&cr; 연 결 재 무 상 태 표
| 제 42 (당 ) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 41 (전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 62,912,995,730 | 52,956,527,627 |
| 현금및현금성자산 | 17,958,005,476 | 12,025,186,509 |
| 단기금융상품 | 3,772,472,306 | 4,712,007,402 |
| 매출채권 | 16,038,509,221 | 15,017,513,027 |
| 기타수취채권 | 859,413,548 | 593,641,841 |
| 당기법인세자산 | - | 4,841,818 |
| 기타유동자산 | 5,796,151,339 | 8,838,081,266 |
| 재고자산 | 18,488,443,840 | 11,765,255,764 |
| 비유동자산 | 30,351,034,371 | 34,839,034,598 |
| 장기금융상품 | 208,000,000 | 353,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 404,096,803 | 350,269,080 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 17,331,232,200 | 21,966,051,600 |
| 기타수취채권 | 246,789,601 | 208,785,229 |
| 유형자산 | 8,920,771,291 | 10,425,571,431 |
| 무형자산 | 119,272,727 | 119,272,727 |
| 이연법인세자산 | 3,120,871,749 | 1,416,084,531 |
| 자산총계 | 93,264,030,101 | 87,795,562,225 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 45,525,455,902 | 39,546,008,784 |
| 매입채무 | 6,620,183,531 | 5,570,595,553 |
| 기타지급채무 | 1,776,594,377 | 2,285,499,189 |
| 유동리스부채 | 261,958,911 | 226,454,244 |
| 차입금 | 20,956,966,885 | 13,954,890,516 |
| 손해배상충당부채 | - | 1,221,503,800 |
| 당기법인세부채 | 407,414,229 | 682,017,061 |
| 기타유동부채 | 15,502,337,969 | 15,605,048,421 |
| 비유동부채 | 2,229,022,699 | 6,538,555,720 |
| 차입금 | - | 5,000,000,000 |
| 기타지급채무 | 8,406,740 | 760,366 |
| 순확정급여부채 | 1,456,561,209 | 1,090,286,123 |
| 기타충당부채 | 647,561,777 | 378,333,002 |
| 비유동리스부채 | 116,492,973 | 69,176,229 |
| 부채총계 | 47,754,478,601 | 46,084,564,504 |
| 자 본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 41,583,752,705 | 38,304,909,069 |
| 자본금 | 7,327,735,000 | 7,327,735,000 |
| 주식발행초과금 | 13,634,174,347 | 13,634,174,347 |
| 이익잉여금 | 24,575,880,136 | 17,206,532,068 |
| 기타포괄손익누계액 | (5,581,135,181) | (1,482,755,120) |
| 기타자본항목 | 1,627,098,403 | 1,619,222,774 |
| 비지배지분 | 3,925,798,795 | 3,406,088,652 |
| 자본총계 | 45,509,551,500 | 41,710,997,721 |
| 부채 및 자본 총계 | 93,264,030,101 | 87,795,562,225 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 78,770,053,425 | 74,708,315,349 |
| 매출원가 | 59,269,484,016 | 61,199,225,907 |
| 매출총이익 | 19,500,569,409 | 13,509,089,442 |
| 판매비와관리비 | 7,408,558,301 | 6,873,504,093 |
| 영업이익(손실) | 12,092,011,108 | 6,635,585,349 |
| 금융수익 | 852,002,044 | 1,297,510,653 |
| 금융비용 | 1,498,495,679 | 1,002,747,058 |
| 기타수익 | 2,506,439,572 | 1,536,230,518 |
| 기타비용 | 4,354,761,708 | 1,462,427,880 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 9,597,195,337 | 7,004,151,582 |
| 법인세비용 | 2,297,773,093 | 657,792,552 |
| 계속영업순이익(손실) | 7,299,422,244 | 6,346,359,030 |
| 지배기업 소유주지분 | 6,721,283,379 | 5,746,197,062 |
| 비지배지분 | 578,138,865 | 600,161,968 |
| 세후중단영업순이익(손실) | 992,841,124 | 3,509,880,436 |
| 지배기업 소유주지분 | 992,841,124 | 3,509,880,436 |
| 비지배지분 | - | - |
| 당기순이익(손실) | 8,292,263,368 | 9,856,239,466 |
| 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (344,776,435) | (161,063,284) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (3,615,159,132) | 549,138,096 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | (541,649,651) | 1,472,363,920 |
| 당기총포괄손익 | 3,790,678,150 | 11,716,678,198 |
| 지배기업 소유주지분 | 3,270,968,007 | 10,918,499,890 |
| 비지배지분 | 519,710,143 | 798,178,308 |
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당손익 | 526.39 | 631.64 |
| 계속영업 기본 및 희석주당손익 | 458.64 | 392.12 |
| 중단영업 기본 및 희석주당손익 | 67.75 | 239.52 |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행&cr;초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 기타자본항목 | 소 계 | |||
| 2019.01.01(전기초) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 8,111,517,854 | (3,306,240,796) | 1,619,222,774 | 27,386,409,179 | 2,607,910,344 | 29,994,319,523 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | 9,256,077,498 | - | - | 9,256,077,498 | 600,161,968 | 9,856,239,466 |
| 순확정급여부채의&cr; 재측정요소 | - | - | (161,063,284) | - | - | (161,063,284) | - | (161,063,284) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | 549,138,096 | - | 549,138,096 | - | 549,138,096 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,274,347,580 | - | 1,274,347,580 | 198,016,340 | 1,472,363,920 |
| 2019.12.31(전기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 17,206,532,068 | (1,482,755,120) | 1,619,222,774 | 38,304,909,069 | 3,406,088,652 | 41,710,997,721 |
| 2020.01.01(당기초) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 17,206,532,068 | (1,482,755,120) | 1,619,222,774 | 38,304,909,069 | 3,406,088,652 | 41,710,997,721 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | 7,714,124,503 | - | - | 7,714,124,503 | 578,138,865 | 8,292,263,368 |
| 순확정급여부채의&cr; 재측정요소 | - | - | (344,776,435) | - | - | (344,776,435) | - | (344,776,435) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (3,615,159,132) | - | (3,615,159,132) | - | (3,615,159,132) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (483,220,929) | - | (483,220,929) | (58,428,722) | (541,649,651) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | 7,875,629 | 7,875,629 | - | 7,875,629 |
| 2020.12.31(당기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 24,575,880,136 | (5,581,135,181) | 1,627,098,403 | 41,583,752,705 | 3,925,798,795 | 45,509,551,500 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 4,659,856,971 | 7,389,254,647 |
| 영업에서 창출된 현금 | 5,374,550,179 | 7,722,982,676 |
| 이자의 수취 | 233,320,770 | 273,417,417 |
| 이자의 지급 | (636,024,011) | (1,030,323,172) |
| 배당금의 수취 | 586,686,000 | 607,821,735 |
| 법인세의 납부 | (898,675,967) | (184,644,009) |
| 투자활동 현금흐름 | 476,862,056 | 8,947,596,164 |
| 단기금융상품의 감소 | 18,515,317,876 | 4,898,657,975 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 1,111,659,328 |
| 기타수취채권의 감소 | 81,985,242 | 591,120,018 |
| 유ㆍ무형자산의 처분 | 10,465,257 | 9,301,779,366 |
| 단기금융상품의 증가 | (17,416,889,675) | (5,421,332,362) |
| 장기금융상품의 증가 | (95,000,000) | (130,000,000) |
| 기타수취채권의 증가 | - | (30,404,515) |
| 유형자산의 취득 | (619,016,644) | (1,373,883,646) |
| 재무활동 현금흐름 | 1,815,579,088 | (9,751,379,857) |
| 단기차입금의 차입 | 10,130,885,294 | 11,566,574,745 |
| 자기주식의 처분 | 9,151,350 | - |
| 단기차입금의 상환 | (7,911,000,000) | (20,971,106,652) |
| 리스부채의 상환 | (413,457,556) | (346,847,950) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 6,952,298,115 | 6,585,470,954 |
| 기초 현금및현금성자산 | 12,025,186,509 | 5,209,575,340 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (1,019,479,148) | 230,140,215 |
| 기말 현금및현금성자산 | 17,958,005,476 | 12,025,186,509 |
[개별]&cr; 재 무 상 태 표
| 제 42 (당 ) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 41 (전) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 27,184,504,857 | 24,624,819,409 |
| 현금및현금성자산 | 6,907,674,529 | 6,577,282,055 |
| 단기금융상품 | 2,485,000,000 | 3,460,000,000 |
| 매출채권 | 5,916,636,892 | 6,614,838,821 |
| 기타수취채권 | 836,205,131 | 533,516,441 |
| 당기법인세자산 | - | 4,841,818 |
| 기타유동자산 | 102,068,703 | 69,409,888 |
| 재고자산 | 10,936,919,602 | 7,364,930,386 |
| 비유동자산 | 56,780,951,098 | 60,898,541,471 |
| 장기금융상품 | 208,000,000 | 353,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 404,096,803 | 350,269,080 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 17,331,232,200 | 21,966,051,600 |
| 기타수취채권 | 109,603,761 | 109,297,086 |
| 종속기업투자 | 36,013,507,326 | 36,013,507,326 |
| 유형자산 | 525,619,684 | 571,059,121 |
| 무형자산 | 119,272,727 | 119,272,727 |
| 이연법인세자산 | 2,069,618,597 | 1,416,084,531 |
| 자산총계 | 83,965,455,955 | 85,523,360,880 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 34,601,323,852 | 30,563,354,105 |
| 매입채무 | 2,928,348,805 | 3,786,122,890 |
| 기타지급채무 | 987,015,452 | 1,328,311,530 |
| 유동리스부채 | 211,962,659 | 178,225,585 |
| 차입금 | 15,500,000,000 | 10,500,000,000 |
| 당기법인세부채 | 79,977,667 | 678,194,721 |
| 기타유동부채 | 14,894,019,269 | 14,092,499,379 |
| 비유동부채 | 1,864,160,344 | 6,498,733,636 |
| 차입금 | - | 5,000,000,000 |
| 기타지급채무 | 8,406,740 | 760,366 |
| 순확정급여부채 | 1,456,561,209 | 1,090,286,123 |
| 충당부채 | 292,673,406 | 378,333,002 |
| 비유동리스부채 | 106,518,989 | 29,354,145 |
| 부채총계 | 36,465,484,196 | 37,062,087,741 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 7,327,735,000 | 7,327,735,000 |
| 주식발행초과금 | 13,634,174,347 | 13,634,174,347 |
| 이익잉여금 | 23,274,351,393 | 20,628,369,270 |
| 기타포괄손익누계액 | 1,636,612,616 | 5,251,771,748 |
| 기타자본항목 | 1,627,098,403 | 1,619,222,774 |
| 자본총계 | 47,499,971,759 | 48,461,273,139 |
| 부채 및 자본 총계 | 83,965,455,955 | 85,523,360,880 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 29,287,742,537 | 31,268,020,111 |
| 매출원가 | 20,428,891,707 | 23,422,759,918 |
| 매출총이익 | 8,858,850,830 | 7,845,260,193 |
| 판매비와관리비 | 4,726,600,413 | 4,869,681,074 |
| 영업이익 | 4,132,250,417 | 2,975,579,119 |
| 금융수익 | 738,466,777 | 1,207,992,446 |
| 금융비용 | 719,767,329 | 808,955,254 |
| 기타수익 | 398,932,104 | 213,665,371 |
| 기타비용 | 790,328,720 | 175,818,444 |
| 법인세비용차감전순이익(순손실) | 3,759,553,249 | 3,412,463,238 |
| 법인세비용 | 768,794,691 | 640,172,831 |
| 당기순이익(순손실) | 2,990,758,558 | 2,772,290,407 |
| 기타포괄손익 | (3,959,935,567) | 388,074,812 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (344,776,435) | (161,063,284) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (3,615,159,132) | 549,138,096 |
| 당기총포괄손익 | (969,177,009) | 3,160,365,219 |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당손익 | 204 | 189 |
자 본 변 동 표
| 제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행&cr;초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 기타자본항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 (전기초) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 18,017,142,147 | 4,702,633,652 | 1,619,222,774 | 45,300,907,920 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(순손실) | - | - | 2,772,290,407 | - | - | 2,772,290,407 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (161,063,284) | - | - | (161,063,284) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 549,138,096 | - | 549,138,096 |
| 2019.12.31 (전기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 20,628,369,270 | 5,251,771,748 | 1,619,222,774 | 48,461,273,139 |
| 2020.01.01 (당기초) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 20,628,369,270 | 5,251,771,748 | 1,619,222,774 | 48,461,273,139 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(순손실) | - | - | 2,990,758,558 | - | - | 2,990,758,558 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (344,776,435) | - | - | (344,776,435) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (3,615,159,132) | - | (3,615,159,132) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | 7,875,629 | 7,875,629 |
| 2020.12.31 (당기말) | 7,327,735,000 | 13,634,174,347 | 23,274,351,393 | 1,636,612,616 | 1,627,098,403 | 47,499,971,759 |
현 금 흐 름 표
| 제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (240,833,074) | 8,588,430,968 |
| 영업에서 창출된 현금 | 473,849,714 | 8,687,751,890 |
| 이자의 수취 | 89,515,361 | 149,494,449 |
| 이자의 지급 | (490,809,339) | (716,988,887) |
| 배당금의 수취 | 586,686,000 | 607,821,735 |
| 법인세의 납부 | (900,074,810) | (139,648,219) |
| 투자활동 현금흐름 | 1,143,375,332 | 1,151,732,583 |
| 단기금융상품의 감소 | 17,960,000,000 | 4,806,444,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 1,111,659,328 |
| 기타수취채권의 감소 | 53,492,633 | 591,120,018 |
| 유ㆍ무형자산의 처분 | 312,000 | 6,282,600 |
| 단기금융상품의 증가 | (16,745,000,000) | (5,220,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (95,000,000) | (130,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (30,429,301) | (13,773,363) |
| 재무활동 현금흐름 | (342,798,537) | (4,871,803,198) |
| 단기차입금의 차입 | 7,911,000,000 | 10,409,058,560 |
| 단기차입금의 상환 | (7,911,000,000) | (14,973,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (351,949,887) | (307,861,758) |
| 자기주식의 처분 | 9,151,350 | - |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 559,743,721 | 4,868,360,353 |
| 기초 현금및현금성자산 | 6,577,282,055 | 1,667,876,616 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (229,351,247) | 41,045,086 |
| 기말 현금및현금성자산 | 6,907,674,529 | 6,577,282,055 |
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
| 제 42(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2021년 3월 25일 | 처분확정일: 2020년 3월 24일 | |||
| 미처분이익잉여금 | 21,049,453,848 | 18,403,471,725 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 18,403,471,725 | 15,792,244,602 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (344,776,435) | (161,063,284) | ||
| 당기순이익(순손실) | 2,990,758,558 | 2,772,290,407 | ||
| 이익잉여금 처분액 | 806,050,850 | - | ||
| 이익준비금 | 73,277,350 | - | ||
| 현금배당 | 732,773,500 | - | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 20,243,402,998 | 18,403,471,725 | ||
-상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성관 | 1968.10.14 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이성관 | (주)스페코 재무책임자 | 1996.06.11~현재 | 스페코 재경팀 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이성관 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
※해당사항 없음&cr;
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자(이성관)는 현재 (주)스페코의 재무책임자로, 당사의 사업과 관련된오랜 경력과 지식을 가지고 있으며 (주)스페코가 성장하는데 기여한 주요 경영진 입니다. 당사의 사업 관련하여 풍부한 경험과 노하우, 전략등을 기반으로 당사의 재무구조 개선 및 사업발전의 시너지가 기대될 것으로 판단됩니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김성기 | 1947.12.01 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김성기 | (주)스페코 감사 | 1997.01.01~2005.12.31&cr;2006.01.01~2008.04.01&cr;2013.03.28~현재 |
STX조선(주) 대표이사&cr;(주)STX사업부문 사장 (주)스페코 감사 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김성기 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자(김성기)는 지난 임기 동안 회사 업무 전반에 대한 해박한 지식과 경험을 바탕으로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 아끼지 않으며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
:해당사항없음.&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3억 |
| 최고한도액 | 6억 |
※ 기타 참고사항
:해당사항없음.&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.24억 |
| 최고한도액 | 2 |
※ 기타 참고사항
:해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)&cr;회사는 “주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.&cr;<단서 신설> | 제 8 조의2 (주식 등의 전자등록)&cr;회사는 “주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. &cr; 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. | - 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.&cr;(6-1호 의안) |
|
제 10 조의1 (신주의 배당기산일) &cr;회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. |
제 10 조의1 (신주의 동등배당) &cr;회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하 주식에 대하여는 동등배당한다. | - 동등배당 원칙을 명시함.&cr;(6-2호 의안) |
| 제 14 조 (전환사채의 발행)&cr;1) ~ 4) 생략&cr;5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다. | 제 14 조 (전환사채의 발행)&cr;1) ~ 4) 좌동&cr;5) 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다. | - 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.&cr;(6-3호 의안) |
|
제 17조 (소집시기) 1) 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.&cr;&cr; 2) 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제 17조 (소집시기)&cr; 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.&cr;&cr; <삭제> | - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.&cr;(6-4호 의안) |
|
제 30 조 (이사 및 감사의 선임) 1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. &cr;&cr;&cr;&cr;2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;&cr;3) 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.&cr;&cr;<신설>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;<신설> |
제 30 조 ( 이사 및 감사의 선임·해임)&cr; 1) 이사와 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr;&cr;2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;3) (현행과 같음)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로하여야 한다.&cr;&cr;5) 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | - 감사선임에 관한 조문 정비.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.&cr;&cr;- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.&cr;(6-5호 의안)&cr; |
|
제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치등)&cr;&cr; 1) 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.&cr; 2) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;3) 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5연간, 그 등본은 지점에 3연간 비치하여야 한다.&cr;<주석 신설>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 4) 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.&cr;&cr;5) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.&cr; 6) 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 7) 대표이사는 제4항 또는 5항의의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.&cr;&cr;<신설> |
제 43 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 등)&cr; 1) 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.&cr; 2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr; 3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다&cr;&cr;&cr;※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. 4) 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.&cr; 5) 대표이사(사장)는 상법 제47조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제47조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 6) 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제47조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제47조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.&cr;&cr; 7) 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.&cr;&cr;&cr; 8) 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.&cr;(6-6호 의안)&cr; |
| <신설> |
부 칙 (시행일)&cr; 13.(시행일) 이 정관은 2021년 03월 25 일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.