| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,630 | - 매출액 | 29,288 | |
| - 부채총계 | 36,423 | - 영업이익 | 4,048 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | 2,599 | ||
| - 자본총계 | 47,207 | *주당순이익(원) | 177 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,782 | - 매출액 | 78,770 | |
| - 부채총계 | 47,751 | - 영업이익 | 12,008 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | 9,966 | ||
| - 자본총계 | 45,032 | *주당순이익(원) | 621 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 732,773,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 이성관 (신규선임) 감사 김성기 (중임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제42기(2020.1.1~2020.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:주당 50원) => 원안대로 가결 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안 사내이사 선임의 건 (사내이사 이성관_신규선임) => 원안대로 가결 제3호의안: 감사선임의 건 제3-1호의안 감사 선임의 건 (감사 김성기 중임) => 원안대로 가결 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건(6억) => 원안대로 가결 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건(2억) => 원안대로 가결 제6호의안: 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성관 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)스페코 재무책임자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) STX조선(주) 대표이사 전) (주)STX사업부문 사장 현) (주)스페코 감사 |