| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※ 보고사항 :① 감사의 감사보고 ② 영업보고서의 내용보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ① 제1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 의 건 (현금배당 : 주당 50원) ② 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||