가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(연결 재무제표 기준)매출액은 주요 원자재 가격 상승 등의 영향으로 인한 연결대상법인의 매출 감소에 따라, 2021년 대비 42.8% 감소한 310억원이며, 영업이익은 2021년 대비 234.3% 감소한 △37억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 2021년 대비 66.1% 감소한 6억원을 시현하였습니다.(별도 재무제표 기준)매출액은 2021년 대비 약 0.7% 감소한 303억원이며, 영업이익은 2021년 대비 95% 감소한 1억원을 시현하였습니다. 당기순이익은 2021년 대비 157.3% 증가한 15억원을 시현하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
※ 연결 및 별도 주석사항은 3월 21일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
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[연결] 연 결 재 무 상 태 표
| 제 44(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 43(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44(당) 기 | 제 43(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 55,764,887,634 | 63,183,885,155 | ||
| 현금및현금성자산 | 24,172,793,706 | 22,647,961,476 | ||
| 단기금융상품 | 15,432,216,491 | 8,282,846,184 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 260,000,000 | ||
| 매출채권 | 6,255,337,089 | 11,283,688,905 | ||
| 기타수취채권 | 129,774,221 | 282,213,862 | ||
| 당기법인세자산 | 79,094,807 | 800,321,256 | ||
| 기타유동자산 | 1,584,717,047 | 3,859,261,195 | ||
| 재고자산 | 8,110,954,273 | 15,767,592,277 | ||
| 비유동자산 | 30,015,351,061 | 32,739,783,444 | ||
| 장기금융상품 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 438,947,200 | 400,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 15,277,831,200 | 21,614,040,000 | ||
| 기타수취채권 | 200,507,563 | 104,369,549 | ||
| 유형자산 | 9,050,306,383 | 9,678,710,263 | ||
| 사용권자산 | 1,915,663,220 | 578,238,455 | ||
| 무형자산 | 408,556,048 | 324,811,947 | ||
| 당기법인세자산 | 808,098,451 | - | ||
| 기타비유동자산 | 46,876,528 | 31,613,230 | ||
| 이연법인세자산 | 1,860,564,468 | - | ||
| 자산총계 | 85,780,238,695 | 95,923,668,599 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 22,331,882,998 | 30,082,828,387 | ||
| 매입채무 | 3,928,810,742 | 4,738,400,360 | ||
| 기타지급채무 | 1,045,032,030 | 2,284,016,357 | ||
| 유동리스부채 | 441,172,185 | 466,536,506 | ||
| 차입금 | 13,148,943,623 | 8,004,476,779 | ||
| 당기법인세부채 | 6,952,223 | 7,996,350 | ||
| 기타유동부채 | 3,455,994,826 | 14,276,424,666 | ||
| 충당부채 | 304,977,369 | 304,977,369 | ||
| 비유동부채 | 12,712,970,124 | 12,249,904,326 | ||
| 차입금 | 5,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 기타지급채무 | 34,117,942 | 14,131,832 | ||
| 순확정급여부채 | 174,176,467 | 1,035,998,559 | ||
| 비유동기타부채 | 6,031,916,540 | 134,144,269 | ||
| 비유동리스부채 | 1,472,759,175 | 112,652,271 | ||
| 이연법인세부채 | - | 952,977,395 | ||
| 부채총계 | 35,044,853,122 | 42,332,732,713 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 46,219,329,531 | 49,191,723,917 | ||
| 자본금 | 7,327,735,000 | 7,327,735,000 | ||
| 기타불입자본 | 14,195,670,380 | 14,195,670,380 | ||
| 이익잉여금 | 27,402,116,163 | 27,152,158,003 | ||
| 기타자본항목 | (2,706,192,012) | 516,160,534 | ||
| 비지배지분 | 4,516,056,042 | 4,399,211,969 | ||
| 자본총계 | 50,735,385,573 | 53,590,935,886 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 85,780,238,695 | 95,923,668,599 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44(당) 기 | 제 43(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 31,079,586,548 | 54,346,966,645 |
| 매출원가 | 25,875,744,550 | 43,865,709,758 |
| 매출총이익 | 5,203,841,998 | 10,481,256,887 |
| 판매비와관리비 | 8,970,429,273 | 7,676,245,332 |
| 영업이익(손실) | (3,766,587,275) | 2,805,011,555 |
| 금융수익 | 2,217,234,105 | 1,047,837,743 |
| 금융비용 | 722,232,421 | 537,087,400 |
| 기타수익 | 2,033,851,587 | 850,450,497 |
| 기타비용 | 628,180,517 | 406,520,305 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (865,914,521) | 3,759,692,090 |
| 법인세비용(수익) | (1,477,102,122) | 1,862,830,153 |
| 계속영업순이익 | 611,187,601 | 1,896,861,937 |
| 지배기업 소유주지분 | 755,546,668 | 1,832,542,475 |
| 비지배지분 | (144,359,067) | 64,319,462 |
| 세후중단영업순이익(손실) | - | (96,311,372) |
| 지배기업 소유주지분 | - | (96,311,372) |
| 비지배지분 | - | - |
| 당기순이익 | 611,187,601 | 1,800,550,565 |
| 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 227,184,992 | 80,941,851 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (4,941,794,661) | 3,340,590,084 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | 1,980,645,255 | 4,164,227,058 |
| 당기총포괄손익 | (2,122,776,813) | 9,386,309,558 |
| 지배기업 소유주지분 | (2,239,620,886) | 8,793,548,852 |
| 비지배지분 | 116,844,073 | 592,760,706 |
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당손익 | 52 | 118 |
| 계속영업 기본 및 희석주당손익 | 52 | 125 |
| 중단영업 기본 및 희석주당손익 | - | (7) |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 소 계 | |||
| 2021.01.01(전기초) | 7,327,735,000 | 14,195,670,380 | 26,067,758,549 | (6,460,215,364) | 41,130,948,565 | 3,900,699,564 | 45,031,648,129 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 1,736,231,103 | - | 1,736,231,103 | 64,319,462 | 1,800,550,565 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 80,941,851 | - | 80,941,851 | - | 80,941,851 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익 | - | - | - | 3,340,590,084 | 3,340,590,084 | - | 3,340,590,084 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 3,635,785,814 | 3,635,785,814 | 528,441,244 | 4,164,227,058 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | - | (732,773,500) | - | (732,773,500) | (94,248,301) | (827,021,801) |
| 2021.12.31(전기말) | 7,327,735,000 | 14,195,670,380 | 27,152,158,003 | 516,160,534 | 49,191,723,917 | 4,399,211,969 | 53,590,935,886 |
| 2022.01.01(당기초) | 7,327,735,000 | 14,195,670,380 | 27,152,158,003 | 516,160,534 | 49,191,723,917 | 4,399,211,969 | 53,590,935,886 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | 755,546,668 | - | 755,546,668 | (144,359,067) | 611,187,601 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 227,184,992 | - | 227,184,992 | - | 227,184,992 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (4,941,794,661) | (4,941,794,661) | - | (4,941,794,661) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,719,442,115 | 1,719,442,115 | 261,203,140 | 1,980,645,255 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | - | (732,773,500) | - | (732,773,500) | - | (732,773,500) |
| 2022.12.31(당기말) | 7,327,735,000 | 14,195,670,380 | 27,402,116,163 | (2,706,192,012) | 46,219,329,531 | 4,516,056,042 | 50,735,385,573 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44(당) 기 | 제 43(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 8,567,106,685 | 12,641,376,641 |
| 영업에서 창출된 현금 | 7,175,236,562 | 13,161,410,215 |
| 이자의 수취 | 1,489,558,316 | 121,010,823 |
| 이자의 지급 | (646,736,517) | (488,939,630) |
| 배당금의 수취 | 586,686,000 | 586,686,000 |
| 법인세의 납부 | (37,637,676) | (738,790,767) |
| 투자활동 현금흐름 | (6,411,243,347) | (4,206,024,099) |
| 단기금융상품의 감소 | 2,935,114,649 | 5,752,300,201 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 300,000,000 | - |
| 대여금의 감소 | 591,478,608 | 1,543,784,907 |
| 유ㆍ무형자산의 처분 | 283,379,200 | 513,706,898 |
| 단기금융상품의 증가 | (9,572,510,065) | (10,048,613,192) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (40,000,000) | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | (40,000,000) |
| 대여금의 증가 | (593,145,224) | (1,312,548,211) |
| 유ㆍ무형자산의 취득 | (415,560,515) | (686,454,602) |
| 정부보조금의 증가 | 100,000,000 | 71,799,900 |
| 재무활동 현금흐름 | (1,358,559,304) | (4,550,501,639) |
| 단기차입금의 차입 | 100,100,000 | 6,335,001,734 |
| 장기차입금의 차입 | - | 10,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (100,100,000) | (14,523,190,576) |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (5,000,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (625,785,804) | (532,863,590) |
| 배당금의 지급 | (732,773,500) | (829,449,207) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 797,304,034 | 3,884,850,903 |
| 기초 현금및현금성자산 | 22,647,961,476 | 17,958,005,476 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 727,528,196 | 805,105,097 |
| 기말 현금및현금성자산 | 24,172,793,706 | 22,647,961,476 |
재 무 상 태 표
| 제 44(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 43(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44(당)기 기말 | 제 43(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 26,688,140,940 | 34,610,893,173 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,054,230,065 | 5,210,202,906 | ||
| 단기금융상품 | 7,220,000,000 | 3,250,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 260,000,000 | ||
| 매출채권 | 6,015,898,117 | 10,468,143,123 | ||
| 기타수취채권 | 55,770,418 | 214,454,274 | ||
| 당기법인세자산 | 79,094,807 | 143,267,944 | ||
| 기타유동자산 | 1,199,053,733 | 273,810,967 | ||
| 재고자산 | 7,064,093,800 | 14,791,013,959 | ||
| 비유동자산 | 51,109,697,459 | 54,447,223,596 | ||
| 장기금융상품 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 438,947,200 | 400,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 15,277,831,200 | 21,614,040,000 | ||
| 기타수취채권 | 139,725,584 | 99,804,865 | ||
| 종속기업투자 | 31,266,934,771 | 31,266,934,771 | ||
| 유형자산 | 151,920,506 | 137,482,861 | ||
| 사용권자산 | 1,826,380,099 | 564,535,922 | ||
| 무형자산 | 408,556,048 | 324,811,947 | ||
| 기타비유동자산 | 46,876,528 | 31,613,230 | ||
| 이연법인세자산 | 1,544,525,523 | - | ||
| 자산총계 | 77,797,838,399 | 89,058,116,769 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 18,576,738,373 | 26,447,399,435 | ||
| 매입채무 | 3,038,998,319 | 3,875,193,857 | ||
| 기타지급채무 | 1,002,444,210 | 2,261,523,929 | ||
| 유동리스부채 | 396,920,300 | 452,811,364 | ||
| 차입금 | 10,500,000,000 | 5,500,000,000 | ||
| 기타유동부채 | 3,333,398,175 | 14,052,892,916 | ||
| 충당부채 | 304,977,369 | 304,977,369 | ||
| 비유동부채 | 12,579,093,620 | 12,101,220,479 | ||
| 차입금 | 5,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 기타지급채무 | 34,117,942 | 14,131,832 | ||
| 순확정급여부채 | 85,716,514 | 980,986,847 | ||
| 비유동기타부채 | 6,031,916,540 | 134,144,269 | ||
| 비유동리스부채 | 1,427,342,624 | 112,652,271 | ||
| 이연법인세부채 | - | 859,305,260 | ||
| 부채총계 | 31,155,831,993 | 38,548,619,914 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 7,327,735,000 | 7,327,735,000 | ||
| 기타불입자본 | 14,195,670,380 | 14,195,670,380 | ||
| 이익잉여금 | 24,017,590,617 | 22,943,286,405 | ||
| 기타자본항목 | 1,101,010,409 | 6,042,805,070 | ||
| 자본총계 | 46,642,006,406 | 50,509,496,855 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 77,797,838,399 | 89,058,116,769 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44(당) 기 | 제 43(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 30,300,883,523 | 30,517,725,480 |
| 매출원가 | 25,334,751,172 | 22,667,429,421 |
| 매출총이익 | 4,966,132,351 | 7,850,296,059 |
| 판매비와관리비 | 4,866,301,174 | 5,845,893,329 |
| 영업이익 | 99,831,177 | 2,004,402,730 |
| 금융수익 | 851,681,865 | 1,514,502,979 |
| 금융비용 | 613,694,362 | 435,188,303 |
| 기타수익 | 792,196,180 | 3,960,567,654 |
| 기타비용 | 628,180,440 | 4,808,477,507 |
| 법인세비용차감전순이익 | 501,834,420 | 2,235,807,553 |
| 법인세비용(수익) | (1,078,058,300) | 1,621,873,294 |
| 당기순이익 | 1,579,892,720 | 613,934,259 |
| 기타포괄손익 | (4,714,609,669) | 3,421,531,935 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 227,184,992 | 80,941,851 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (4,941,794,661) | 3,340,590,084 |
| 당기총포괄손익 | (3,134,716,949) | 4,035,466,194 |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당손익 | 108 | 42 |
자 본 변 동 표
| 제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 7,327,735,000 | 14,195,670,380 | 22,981,183,795 | 2,702,214,986 | 47,206,804,161 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | 613,934,259 | - | 613,934,259 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 80,941,851 | - | 80,941,851 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 3,340,590,084 | 3,340,590,084 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | (732,773,500) | - | (732,773,500) |
| 2021.12.31 (전기말) | 7,327,735,000 | 14,195,670,380 | 22,943,286,405 | 6,042,805,070 | 50,509,496,855 |
| 2022.01.01 (당기초) | 7,327,735,000 | 14,195,670,380 | 22,943,286,405 | 6,042,805,070 | 50,509,496,855 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | 1,579,892,720 | - | 1,579,892,720 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 227,184,992 | - | 227,184,992 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | (4,941,794,661) | (4,941,794,661) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | (732,773,500) | - | (732,773,500) |
| 2022.12.31 (당기말) | 7,327,735,000 | 14,195,670,380 | 24,017,590,617 | 1,101,010,409 | 46,642,006,406 |
현 금 흐 름 표
| 제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 스페코 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44(당) 기 | 제 43(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 4,775,876,182 | (3,415,514,800) |
| 영업에서 창출된 현금 | 4,545,663,913 | (4,015,459,567) |
| 이자의 수취 | 129,367,468 | 40,765,003 |
| 이자의 지급 | (550,014,336) | (393,677,258) |
| 배당금의 수취 | 586,686,000 | 1,165,380,233 |
| 법인세의 환급(납부) | 64,173,137 | (212,523,211) |
| 투자활동 현금흐름 | (3,644,995,666) | 2,854,393,387 |
| 단기금융상품의 감소 | 1,060,000,000 | 4,520,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 300,000,000 | - |
| 대여금의 감소 | 591,478,608 | 1,543,453,711 |
| 유ㆍ무형자산의 처분 | 283,379,200 | 3,000,000 |
| 단기금융상품의 증가 | (5,030,000,000) | (5,305,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (40,000,000) | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | (40,000,000) |
| 대여금의 증가 | (593,061,556) | (1,312,548,211) |
| 유ㆍ무형자산의 취득 | (316,791,918) | (193,771,327) |
| 정부보조금의 증가 | 100,000,000 | 71,799,900 |
| 종속기업투자의 처분 | - | 3,567,459,314 |
| 재무활동 현금흐름 | (1,296,990,716) | (1,208,147,344) |
| 단기차입금의 차입 | 100,100,000 | 5,701,100,000 |
| 장기차입금의 차입 | - | 10,000,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (100,100,000) | (15,701,100,000) |
| 리스부채의 상환 | (564,217,216) | (475,373,844) |
| 배당금의 지급 | (732,773,500) | (732,773,500) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (166,110,200) | (1,769,268,757) |
| 기초 현금및현금성자산 | 5,210,202,906 | 6,907,674,529 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 10,137,359 | 71,797,134 |
| 기말 현금및현금성자산 | 5,054,230,065 | 5,210,202,906 |
- 상기 연결 및 별도재무제표의 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김재현 | 1958.09.09 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 송우엽 | 1960.06.28 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김재현 | 스페코 대표이사 |
1986.01~2002.052009.03~2017.01 2017.01~2020.012020.02~현재 |
SK GLOBAL 부장Trio Pines(USA),Inc 법인장삼송캐스터 대표이사스페코 대표이사 | 없음 |
| 송우엽 | 한국스포츠심리학회 부회장 |
1999.08~2007.022003.03~2005.082007.02~2019.022001.03~현재2020.02~현재 |
경인교육대학교 겸임교수성균관대학교 대학원 겸임교수국민대학교 교육대학원 겸임교수한국스포츠심리학회 부회장세계스포츠디자인연구원 원장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김재현 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 송우엽 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 후보자 김재현은 삼송캐스터의 대표이사를 역임하며 쌓아온 회사 업무 전반 및 경영 활동에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 임기 동안 사내이사의 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.- 사외이사 후보자 송우엽은 다양한 경험과 지도자 로써의 폭넓은 식견을 바탕으로 지난임기 동안 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 사외이사의 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2.7억 |
| 최고한도액 | 6억 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.24억 |
| 최고한도액 | 2억 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제45조(이익배당)① ∼ ② (생략)③ 제1항의 배당은 제13조 제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ (생략) | 제45조(이익배당)① ∼ ② (현행과 같음) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.④ (현행과 같음) | - 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함. |
| <신설> |
부 칙 (시행일) 15.(시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.