| 정정일자 | 2025-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 소집결의 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 부의안건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이열) | 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이열) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:이석홍) |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 선임 세부내역 추가 |
| 제46기 정기주주총회 부의안건 추가에 따른 정정공시 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)스페코 음성공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사업 정비의 건 제2-2호 의안 : 공고방법 정비의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이열) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:이석홍) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 열 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 스페코윈드타워가변(주) 법인장 현) (주)스페코 총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석홍 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 전)현대건설 전무 전)삼표산업 부사장 전)포이닉스 부사장 현)SN건설 부회장 현)한국도로학회 기술이사 |
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| 사업목적 추가 | 통신판매업 사업목적 추가 | 당사의 영업력 강화를 위한 통신판매업 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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