| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,033 | - 매출액 | 26,815 | |
| - 부채총계 | 40,375 | - 영업이익 | -3,515 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | -1,394 | ||
| - 자본총계 | 44,658 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,713 | - 매출액 | 27,192 | |
| - 부채총계 | 40,468 | - 영업이익 | -5,693 | ||
| - 자본금 | 7,328 | - 당기순이익 | -1,705 | ||
| - 자본총계 | 46,245 | *주당순이익(원) | -113 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제46기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호의안: 제46기(2024.1.1~2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 목적사업 정비의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2호 의안 공고방법 정비의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안 사내이사 선임의 건(후보:이열) ☞ 원안대로 승인 3-2호 의안 사외이사 선임의 건(후보:이석홍) ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 (6억) ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 (2억) ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 2025년 3월 25일 송우엽 사외이사의 자진 사임에 따라, 신규 사외이사를 선임 하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 열 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 스페코윈드타워가변(주) 법인장 현) (주)스페코 총괄사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석홍 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 전)현대건설 전무 전)삼표산업 부사장 전)포이닉스 부사장 현)SN건설 부회장 현)한국도로학회 기술이사 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신판매업 사업목적 추가 | 당사의 영업력 강화를 위한 통신판매업 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |