| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 20(다보빌딩 2층 201호 강의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고
2. 부의안건 제1호의안 : 제47기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)]및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 50원 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(후보자 : 전의종) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전의종 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | - 現 SK(주) 사업개발담당 |