| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,600 | - 매출액 | 88,696 | |
| - 부채총계 | 29,947 | - 영업이익 | 1,722 | ||
| - 자본금 | 10,017 | - 당기순이익 | 2,452 | ||
| - 자본총계 | 75,653 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,560 | - 매출액 | 93,475 | |
| - 부채총계 | 29,950 | - 영업이익 | 227 | ||
| - 자본금 | 10,017 | - 당기순이익 | 961 | ||
| - 자본총계 | 75,610 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,001,697,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제47기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 (1주당 50원) ▶ 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 선임의 건(후보자 : 전의종) ▶ 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-27 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전의종 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | - 現 SK(주) 사업개발담당 |