기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 (주)에스엠코어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 에스케이
기업집단 동일인 : 최 태 원
기업집단 대표회사 : 에스케이(주)
작성회사 : (주)에스엠코어
담당자 : 조 성 열(부장) , 전화번호(02-2090-9200)

<참조>&cr;에스케이 기업집단현황 공시의 대표회사는 에스케이(주)이며 에스케이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단현황 공시와 동일하므로 에스케이(주)가 제출한 에스케이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)에스엠코어 이준영 1972.04.13 2017.03.01 C2916&cr;(산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업) 302 상장 2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)에스엠코어 C2916&cr;(산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업) 자동화물류설비

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 (주)에스엠코어 78,246 21,847 27,354 105,600 27,611 2,336 29,947 - 10,017 75,653 39.58%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)에스엠코어 88,696 1,722 2,112 1,246 - 2,452

&cr;

 (4) 해외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
해외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자&cr;지분
SMC US, INC 자동화물류설비 100.00% 미국 2018.12.31 (주)에스엠코어 100.00%

(5) 계열회사 변동내역
(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
계열회사명 변동사유 변동일자 업종
편입 (0)개
- - - -
제외 (1)개
(주)포인트코드 합병 2018.11.01(*) J5822&cr;(시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업)
순증 (-1)개

(*) 변동일자는 합병기일입니다.

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 여부
비금융회사 (주)에스엠코어 이준영 대표이사 2018.03.23 2018.03.26 - - - 現 (주)에스엠코어 대표이사 SK(주)통신사업부문장 신임
이응상 사내이사 2018.03.23 2018.03.26 - ESSENCORE Limited &cr; (계열) - 現 SK(주) 전략기획센터장 SK텔레콤(주) &cr;Global사업부문장 신임
전의종 사내이사 2019.03.25 2019.03.29 - - - 現 SK(주) 사업개발담당 - 신임
한헌수 사외이사 2012.03.30 2012.04.04 - - - 前 숭실대학교 총장 &cr;- 現 숭실대학교 전자정보공학부 교수 - 중임
장의동 감사 2017.01.10 2017.01.13 - ESSENCORE Limited &cr; (계열) - 前 SK(주) CPR본부장&cr;- 現 SK(주) 재무담당 - 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융회사 (주)에스엠코어 권순욱&cr;이준영&cr;이응상&cr;한헌수 2018.06.28 - 1. 신규사업 추진의 건&cr;- 2. 공장 지점 등기의 건 원안가결&cr;원안가결 1 - -
권순욱&cr;이준영&cr;이응상&cr;한헌수 2018.08.22 - 1. 합병계약 체결의 건&cr;- 2. 주주명부 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 승인의 건 원안가결&cr;원안가결 - 1 -
권순욱&cr;이준영&cr;이응상&cr;한헌수 2018.09.07 - 1. HMEL社자동화창고 구축 계약추진의 건 원안가결 1 - -
권순욱&cr;이준영&cr;이응상&cr;한헌수 2018.09.21 - 1. 합병계약 체결의 건(합병비율 및 합병가액 정정) 원안가결 1 - -
권순욱&cr;이준영&cr;이응상&cr;한헌수 2018.09.28 - 1. 인도 프로젝트 오피스 설립의 건&cr;- 2. 합병 승인의 건 원안가결&cr;원안가결 1 - -
권순욱&cr;이준영&cr;이응상&cr;한헌수 2018.11.01 - 1. 합병종료보고 주주총회 갈음의 건&cr;- 2. CREDIT LINE 개설의 건 원안가결&cr;원안가결 1 - -
권순욱&cr;이준영&cr;이응상&cr;한헌수 2018.12.18 - 1. MRF社 TCC 자동화창고 구축 계약추진의 건&cr;- HMEL社 Project 진행현황 보고 원안가결&cr;보고 - 1 -
권순욱&cr;이준영&cr;이응상&cr;한헌수 2019.01.22 - 1. 제47기 재무제표 승인의 건&cr;- 내부회계관리 운영실태 보고 원안가결&cr;보고 1 - -
권순욱&cr;이준영&cr;이응상&cr;한헌수 2019.02.27 - 1. 제47기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 원안가결&cr;보고 1 - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황&cr; - 해당사항없음. &cr;

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
비금융회사 (주)에스엠코어 X X ○ -

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항없음.&cr;

 3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)에스엠코어 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 이응상 10,000 0.05 10,000 0.05
자기주식 (주)에스엠코어 5 0.00 - - 5 0.00
계열회사&cr;(국내+해외) 에스케이(주) 5,329,707 26.60 - - 5,329,707 26.60
기타 동일인관련자
동일인측 합계 - 5,339,712 26.65 - - 5,339,712 26.65
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 - 14,694,234 73.35 14,694,234 73.35
총 계 - 20,033,946 100.00 - - 20,033,946 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항없음.&cr;

 4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황&cr; - 해당 사항 없음&cr;

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) 당좌차월 등을 제공한 금융기관 약정한도 분기말 당좌차월&cr;잔액 약정 기간
비금융회사 (주)에스엠코어 IBK기업은행 300 - 2018년 7월 ~ 2019년 7월
소 계 -

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.&cr;

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.&cr;

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래&cr; - 해당사항 없음.&cr;

나. 유가증권 매입거래&cr; - 해당사항 없음.&cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)

에스케이

종합화학㈜

 에스케이건설㈜ 에스케이하이닉스㈜ 에스케이㈜ 에스케이이노베이션㈜ 에스케이씨루브리컨츠㈜ 한국넥슬렌(유) 행복나래(주) 소계 SMC US, INC Essencore Limited. 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융&cr;회사 (주)에스엠코어 31 6,114 20,442 3,566 505 28 21 32 30,739 30,739 10,579 1,479 12,058 88,696 52,830 35,866

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방&cr;선정방식 매출액
비&cr;금융&cr;회사 (주)에스엠코어 에스케이하이닉스(주) C2916&cr;(산업용 트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업) 자동화물류설비 전자어음 제한경쟁입찰 6,020
소계 6,020
(주)에스엠코어 소계 6,020

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음.&cr;

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음.&cr;

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래&cr; - 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래&cr; - 해당사항 없음.&cr;

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
에스케이하이닉스㈜ 에스케이㈜ 행복나래 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)&cr;에&cr;스&cr;엠&cr;코&cr;어 8,101 - 8,101 31 31 30 - 30 8,162 - 8,162 8,162 - 8,162

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr; - 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr; - 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr; - 해당사항 없음.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역&cr; - 해당사항 없음.

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역&cr; - 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음.&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음.&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역&cr; - 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)&cr; - 해당사항 없음.&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)&cr; - 해당사항 없음.&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

-해당 사항 없음.&cr;