| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 20(다보빌딩 2층 201호 강의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제49기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)]및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당금 : 70원 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이응상) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 권기원) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응상 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜에스엠코어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기원 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - 現 성균관대학교 반도체시스템공학과 교수 | - |