| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,957 | - 매출액 | 104,036 | |
| - 부채총계 | 23,105 | - 영업이익 | 1,726 | ||
| - 자본금 | 10,017 | - 당기순이익 | -482 | ||
| - 자본총계 | 69,852 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,895 | - 매출액 | 104,036 | |
| - 부채총계 | 23,113 | - 영업이익 | 1,559 | ||
| - 자본금 | 10,017 | - 당기순이익 | -636 | ||
| - 자본총계 | 69,782 | *주당순이익(원) | -32 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,402,375,870 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제49기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 (1주당 70원) ▶ 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이응상) ▶ 원안대로 승인 가결 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 권기원) ▶ 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이응상 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜에스엠코어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기원 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | - 現 성균관대학교 반도체시스템공학과 교수 | - |