주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)

1.4

(주)에스엠코어



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 11월 24일

회 사 명 :	주식회사 에스엠코어
대 표 이 사 :	이 응 상
본 점 소 재 지 :	서울 마포구 마포대로 20 (마포동, 다보빌딩) 14층
	(전 화) 02-2090-9200
	(홈페이지) http://www.smck.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 서 순 교
	(전 화) 02-2090-9200

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

3,000,000,0002022년 11월 25일2023년 05월 24일주주가치 제고SK증권(SK Securities Co., LTD.)2022년 11월 25일000050002022년 11월 24일1-참석SK증권(SK Securities Co., LTD.)

1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
		종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전 자기주식 보유현황	배당가능범위 내취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
	기타취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
		불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신규 신탁계약 건 입니다.- 상기 '1. 계약금액'과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 상이할 수 있습니다.- 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황'의 비율은 당사의 발행주식총수에 대한 자기주식 비율입니다.- 공시서류 제출일 현재 상기 이외에 신탁계약이 체결된 사항은 없습니다.- 기타 상기 사항에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【자기주식 취득금액 한도】

68,548,524,35810,016,973,00041,816,779,3194,966,470,24111,748,301,798-1,101,866,755---10,646,435,043

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도	가. 순자산액
	나. 자본금의 액
	다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
	라. 대통령령이 정하는 미실현이익
	소계(가-나-다-라)
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
5. 신탁계약의 계약금액
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)

주1) 상기금액 단위는 원 단위입니다.주2) 상기 상법상 배당가능 이익 한도는 2021년도 말 별도재무제표 기준이며, 내부 자체 계산을 통해 산출하였습니다.주3) 상기 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금은 이익 배당금액 (1,001,697,050원)과 이익준비금 (100,169,705원)의 합계입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

------------------------------------------------------------------------------------5---5합병(단주)------5---5-------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식
		장내 직접 취득	기타주식
		장외직접 취득	보통주식
		장외직접 취득	기타주식
		공개매수	보통주식
		공개매수	기타주식
		소계(a)	보통주식
		소계(a)	기타주식
	신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식
		수탁자 보유물량	기타주식
		현물보유물량	보통주식
		현물보유물량	기타주식
		소계(b)	보통주식
		소계(b)	기타주식
기타 취득(c)			보통주식
기타 취득(c)			기타주식
총 계(a+b+c)			보통주식
총 계(a+b+c)			기타주식

주1) 기초수량은 2022.1.1기준, 기말수량은 제출일 현재 기준입니다.주2) 상기 기타 취득으로 분류된 주식은 2018년도 ㈜포인트코드를 흡수합병함에 있어 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하여, 해당 단주는 '상법' 제341조의2제3호에 따라 주식회사 에스엠코어의 자기주식 취득으로 처리하였습니다.