| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 시흥시 공단1대로391(정왕동, 시화공단4나506호)
(주)대창 3층강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조시영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김옥열 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 조형호 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정구현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3 | 재선임 | (주)대창 대표이사 |
| 김옥열 | 1957-07 | 3 | 재선임 | (주)대창 대표이사 |
| 조형호 | 0960-08 | 3 | 재선임 | (주)대창 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구현 | 1947-12 | 3 | 신규선임 |
- 現 서울국제포럼 회장
- 現 한국경영교육인증원 이사장 |
(주)삼표시멘트 사외이사 |