| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 569,961 | - 매출액 | 951,257 | |
| - 부채총계 | 354,219 | - 영업이익 | 17,327 | ||
| - 자본금 | 45,571 | - 당기순이익 | 12,426 | ||
| - 자본총계 | 215,742 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 420,496 | - 매출액 | 453,111 | |
| - 부채총계 | 246,322 | - 영업이익 | 12,767 | ||
| - 자본금 | 45,571 | - 당기순이익 | 13,810 | ||
| - 자본총계 | 174,173 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 35 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,307,231,470 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | 3.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3 | 재선임 | (주)대창 대표이사 |
| 김옥열 | 1957-07 | 3 | 재선임 | (주)대창 대표이사 |
| 조형호 | 1960-08 | 3 | 재선임 | (주)대창 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구현 | 1947-12 | 3 | 신규선임 |
現 서울국제포럼 회장
現 한국경영교육인증원 이사장 |
(주)삼표시멘트 사외이사 |