| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 838,562 | - 매출액 | 1,336,871 | |
| - 부채총계 | 523,190 | - 영업이익 | 31,349 | ||
| - 자본금 | 45,571 | - 당기순이익 | 3,597 | ||
| - 자본총계 | 315,372 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 553,486 | - 매출액 | 515,700 | |
| - 부채총계 | 301,793 | - 영업이익 | 17,417 | ||
| - 자본금 | 45,571 | - 당기순이익 | 4,286 | ||
| - 자본총계 | 251,693 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 :사내이사 조시영 선임의건 2-2호 의안 :사내이사 김옥열 선임의건 2-3호 의안 :사외이사 전도영 선임의건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1번 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다. - 상기 3번 나.항목의 사외이사총수에 기존 사외이사 정구현(2025.03.30 임기만료)을 포함하였습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)대창 대표이사 現 (주)대창 회장 |
| 김옥열 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 前 (주)대창 대표이사 現 (주)대창 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전도영 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 現 서강대학교 기계공학과교수 現 창원장학재단 이사장 |
재단법인 창원장학재단 |