| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 391(정왕동, 시화공단4나506호) (주)대창 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 49기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조정호 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정호 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학 석사 現 DCI 대표이사 現 (주)대창 사장 |