| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14, 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3.내부회계운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) -제3-1호 : 이사 김정수 선임의 건(신규선임) -제3-2호 : 이사 주성호 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | (현) (주)케이씨엔에이 대표이사 |
| 주성호 | 1960-06 | 3 | 재선임 | (현) 한국알콜산업(주) 대표이사 |