| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14, 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 100원 제1-2호 의안 : 1주당 현금배당 200원(주주제안) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명) 제3-1-1호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건 제3-1-2호 의안 : 사외이사 김동현 선임의 건 제3-1-3호 의안 : 사외이사 정준명 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명) 제3-2-1호 의안 : 감사위원 김정수 선임의 건 제3-2-2호 의안 : 감사위원 김동현 선임의 건 제3-2-3호 의안 : 감사위원 정준명 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정수 | 1959-04 | 3 | 신규선임 |
현)국민연금관리공단 겸임교수
현)경희대학교 경영대학원 겸임교수 |
(주) 성수 (사외이사) |
| 김동현 | 1966-03 | 3 | 신규선임 |
현)법무법인 태평양 회계사
현)기재부세제발전 심의위원회 위원 |
(주) 트리노테크놀로지 (감사) |
| 정준명 | 1945-06 | 3 | 신규선임 |
전)삼성전자(주)대표이사(동경주재)
현)김앤장 법률사무소 고문 |
(주)옵티맥 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)국민연금관리공단 겸임교수
현)경희대학교 경영대학원 겸임교수 |
| 김동현 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)법무법인 태평양 회계사
현)기재부세제발전 심의위원회 위원 |
| 정준명 | 1945-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전)삼성전자(주)대표이사(동경주재)
현)김앤장 법률사무소 고문 |