| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,589 | - 매출액 | 240,070 | |
| - 부채총계 | 34,067 | - 영업이익 | 31,702 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 23,389 | ||
| - 자본총계 | 290,522 | *주당순이익(원) | 1,136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 437,079 | - 매출액 | 291,435 | |
| - 부채총계 | 102,631 | - 영업이익 | 33,100 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 32,051 | ||
| - 자본총계 | 334,448 | *주당순이익(원) | 1,557 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,058,059,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항
제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 100원 ▷ 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 1주당 현금배당 200원(주주제안) ▷ 부결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▷ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명) 제3-1-1호 의안 : 사외이사 윤종훈 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제3-1-2호 의안 : 사외이사 김동현 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제3-1-3호 의안 : 사외이사 정준명 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명) 제3-2-1호 의안 : 감사위원 윤종훈 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제3-2-2호 의안 : 감사위원 김동현 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제3-2-3호 의안 : 감사위원 정준명 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-16 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종훈 | 1948-10 | 3 | 신규선임 |
전)동덕여대 경제학과 겸임교수
전)건국대 경제학과 겸임교수 |
(주)네패스 (감사) |
| 김동현 | 1966-03 | 3 | 신규선임 |
현)법무법인 태평양 회계사
현)기재부세제발전 심의위원회 위원 |
(주)트리노테크놀로지 (감사) |
| 정준명 | 1945-06 | 3 | 신규선임 |
전)삼성전자(주)대표이사(동경주재
현)김앤장 법률사무소 고문 |
(주)옵티맥 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종훈 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전)동덕여대 경제학과 겸임교수
현)(주)네패스 감사 |
| 김동현 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)법무법인 태평양 회계사
현)기재부세제발전 심의위원회 위원 |
| 정준명 | 1945-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전)삼성전자(주)대표이사(동경주재)
현)김앤장 법률사무소 고문 |