| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14, 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계운영실태보고 4. 외부감사인선임보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제37기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원) 제2호 의안 : 사내이사 지용석 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지용석 | 1964-03 | 3 | 재선임 | (현) 한국알콜산업(주) 대표이사 (현) (주) 케이씨엔에이 대표이사 (현) (주) 이엔에프테크놀로지 대표이사 |