| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14, 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계운영실태보고 4. 외부감사인선임보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제38기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명) (김정수,유정림) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일 - 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권 행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 2016- 現 (주)케이씨엔에이 대표이사 2019- 現 한국알콜산업(주) 대표이사 2020- 現 (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 |
| 유정림 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 2016-2022 前 한국알콜산업(주) 생산부문장 2022- 現 한국알콜산업(주) 생산본부장 |