| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 414,273 | - 매출액 | 294,491 | |
| - 부채총계 | 25,159 | - 영업이익 | 11,158 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 11,704 | ||
| - 자본총계 | 389,114 | *주당순이익(원) | 569 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 654,924 | - 매출액 | 421,014 | |
| - 부채총계 | 92,968 | - 영업이익 | 27,435 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 30,371 | ||
| - 자본총계 | 561,956 | *주당순이익(원) | 1,193 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,263,865,230 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제41기 정기주주총회 회의 의결사항 제1호 의안 : 제41기 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ▷ 제1호 의안 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (주주제안) ▷ 제2호 의안 부결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 배재범 선임의 건 ▷ 제3-1호 의안 원안대로 가결 ▷ 제3-2호 의안 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 제4호 의안 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 개정의 건 ▷ 제5호 의안 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 2016- 현) (주)케이씨엔에이 대표이사 2019- 현) 한국알콜산업(주) 대표이사 2020- 현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이 |
| 배재범 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 2016-2024 한국알콜산업(주) 기술환경부문장 2024- 현) 한국알콜산업(주) 생산본부장 |