| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 431,244 | - 매출액 | 276,114 | |
| - 부채총계 | 34,451 | - 영업이익 | 10,432 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 11,754 | ||
| - 자본총계 | 396,793 | *주당순이익(원) | 578 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 703,582 | - 매출액 | 423,883 | |
| - 부채총계 | 108,829 | - 영업이익 | 31,817 | ||
| - 자본금 | 10,803 | - 당기순이익 | 37,824 | ||
| - 자본총계 | 594,753 | *주당순이익(원) | 1,507 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,227,317,290 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.00 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 신규선임 감사위원 3명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계운영실태보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 84.3 | 15.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 60.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설의 건 | 가결 | 60.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 이동현 선임의 건 | 가결 | 58.8 | 96.8 | 3.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 | 가결 | 33.0 | 91.4 | 8.6 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 나지수 선임의 건 | 가결 | 33.0 | 91.4 | 8.6 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임병철 선임의 건 | 가결 | 33.0 | 91.3 | 8.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.5 | 96.6 | 3.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동현 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 2020-2022 CJ ENM 인사지원실장 2023-2023 CJ(주) 인사지원실장 2024-2025 CJ CGV 경영혁신실장 2026- CJ CGV 경영자문 |
없음 |
| 나지수 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 2012-2017 한국거래소 사내변호사 2018-2019 대한변호사 협회 대변인 2019-2020 법무법인 에이원 변호사 2020-2025 더리드 법률사무소 파트너 변호사 2025-현재 법무법인(유한)로하나 변호사 |
없음 |
| 임병철 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 2005-2005 감사원 재정. 금융감사국 자문위원회 위원 2010-2011 금융위원회 금융발전심의회 위원 2018-2021 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 2019-2022 KDB인베스트먼트 운용본부장/부사장 2024- 한국CFO협회 부회장 |
더블루피쉬코리아주식회사(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020-2022 CJ ENM 인사지원실장 2023-2023 CJ(주) 인사지원실장 2024-2025 CJ CGV 경영혁신실장 2026- CJ CGV 경영자문 |
| 나지수 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012-2017 한국거래소 사내변호사 2018-2019 대한변호사 협회 대변인 2019-2020 법무법인 에이원 변호사 2020-2025 더리드 법률사무소 파트너 변호사 2025- 법무법인(유한)로하나 변호사 |
| 임병철 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005-2005 감사원 재정. 금융감사국 자문위원회 위원 2010-2011 금융위원회 금융발전심의회 위원 2018-2021 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 2019-2022 KDB인베스트먼트 운용본부장/부사장 2024- 한국CFO협회 부회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 폐유기용제 재활용 및 정제업 | 친환경 사업 기반 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |