| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[제50기 정기주주총회 안건]
1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제50기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재권 | 1965-12 | 2 | 재선임 | - (현)동원산업(주) 물류본부장 |
| 민병구 | 1962-10 | 2 | 재선임 | - (현)동원산업(주) 해양수산본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1. 대부중개업
2. 농,수,축산물 저장보관업 3. 제빙판매업 4. 수출입상품 판매업 5. 선박제조 및 수리업 6. 축산업(양돈, 양계, 비육우, 낙농 등) 7. 육림업(종묘업제외) 8. 유실수재배 및 판매(종묘업제외) |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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제2조(목적)
1.~46. (생략) 47. 대부업 48.~50. (생략) 51. 위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업 (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) (신설) |
제2조(목적)
1.~46. (현행과 같음) 47. 대부업 및 대부중개업 48.~50. (현행과 같음) 51. 농,수,축산물 저장보관업 52. 제빙판매업 53. 수출입상품 판매업 54. 선박제조 및 수리업 55. 축산업(양돈, 양계, 비육우, 낙농 등) 56. 육림업(종묘업제외) 57. 유실수재배 및 판매(종묘업제외) 58. 위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업 |
사업목적 추가 | |