| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,592,199 | - 매출액 | 2,444,610 | |
| - 부채총계 | 1,618,593 | - 영업이익 | 177,683 | ||
| - 자본금 | 16,816 | - 당기순이익 | 70,991 | ||
| - 자본총계 | 973,605 | *주당순이익(원) | 21,108 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,485,491 | - 매출액 | 921,594 | |
| - 부채총계 | 805,310 | - 영업이익 | 43,195 | ||
| - 자본금 | 16,816 | - 당기순이익 | 52,740 | ||
| - 자본총계 | 680,181 | *주당순이익(원) | 15,682 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,089,600,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1. 사내이사(2명)
- 송재권 이사(재선임) - 민병구 이사(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재권 | 1965-12 | 2 | 재선임 |
- (현) 동원산업 물류본부장
- (전) 동원CNS 대표이사 |
| 민병구 | 1962-10 | 2 | 재선임 |
- (현) 동원산업 해양수산본부장
- 부산수산대학교자원경제학과졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
51.농,수,축산물 저장보관업
52.제빙판매업 53.수출입상품 판매업 54.선박제조 및 수리업 55.축산업(양돈, 양계, 비육우, 낙농 등) 56.육림업(종묘업제외) 57.유실수재배 및 판매(종묘업제외) 58.위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 51.위 각 항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업 | 사업목적 추가로 조항번호 변경 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 47. 대부업 | 47. 대부업 및 대부중개업 | 사업영역 확대 | |