| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[제51기 정기주주총회 안건]
1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제51기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사2명) - 제 3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명우 | 1954-01 | 2 | 재선임 |
- (현) 동원산업 대표이사 사장
- 소니코리아 대표이사 사장 |
| 윤기윤 | 1971-08 | 2 | 신규선임 |
- (현)동원산업 경영지원실장
- 동원엔터프라이즈 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| TRINKA, Timothy E. | 1956-10 | 2 | 신규선임 | (현)Dentons Lee 변호사 | Asian Golf Industry Federation(Outside General Counsel) |
| 민승규 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | (현)한경대 교수 | 주식회사 경농(사외이사) |