| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,986,045 | - 매출액 | 2,682,595 | |
| - 부채총계 | 1,907,583 | - 영업이익 | 193,575 | ||
| - 자본금 | 18,388 | - 당기순이익 | 51,403 | ||
| - 자본총계 | 1,078,462 | *주당순이익(원) | 12,635 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,569,582 | - 매출액 | 703,154 | |
| - 부채총계 | 887,406 | - 영업이익 | 15,328 | ||
| - 자본금 | 18,388 | - 당기순이익 | 1,171 | ||
| - 자본총계 | 682,175 | *주당순이익(원) | 330 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,355,282,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1. 사내이사(2명)
- 이명우 이사(재선임) - 윤기윤 이사(신규선임) 2. 사외이사(2명) - 팀 트린카(TRINKA, Timothy E.)(신규선임) - 민승규(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 제51기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
=> 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집결의
2020-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명우 | 1954-01 | 2 | 재선임 |
- 소니코리아(주) 대표이사 사장(`01 ~ `05)
- 한국코카콜라보틀링(주) 회장(`06 ~ `07) - (주) 아이리버 대표이사 사장(`07 ~ `10) - 한양대학교 경영대학 특임교수(`10 ~ `14) - (現)동원산업(주) 대표이사(`14 ~ ) |
| 윤기윤 | 1971-08 | 2 | 신규선임 |
- (주)동원엔터프라이즈 경영지원실장(`17 ~ `19)
- (現)동원산업(주) 경영지원실장(`19 ~ ) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 팀 트린카(TRINKA, Timothy E.) | 1956-10 | 2 | 신규선임 |
- Baw, Kim & Lee LLC, Managing Partner(`01 ~ `15)
- Lee International IP & Law Group, 대표(`15 ~ `20) - (現) Dentons Lee, Senior Attorney(`20 ~ ) |
the Asian Golf Industry Federation, Senior Foreign Legal Advisor(`12 ~ ) |
| 민승규 | 1961-10 | 2 | 신규선임 |
- 대통령실 농수산식품 비서관(`08 ~ `09)
- 농림수산식품부 제1차관(`09 ~ `10) - 농촌진흥청장(`10 ~ `11) - 삼성경제연구소 부사장(`12 ~ `16) - (現) 국립한경대학교 식물생명환경과학과석좌교수(`17 ~ ) |
(주)경농 사외이사(`20 ~ ) |