| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제52기 정기주주총회 안건] 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제52기(2020.01.01.~2020.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,000원(현금 배당 액면가의 100%) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상진 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | - (현)동원산업 해양수산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동욱 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 안진회계법인 재무자문본부 부장 - 한온시스템 감사팀 책임 |