| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 68 동원산업빌딩 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제53기 정기주주총회 안건] 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제53기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,000원(현금 배당 액면가의 100%) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명우 | 1954-01 | 2 | 재선임 | - (현)동원산업 대표이사 사장 - (전)소니코리아 대표이사 사장 |
| 민은홍 | 1970-08 | 2 | 신규선임 | - (현)동원산업 총괄임원 - (전)Procter & Gamble 글로벌 SK II (싱가포르) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민승규 | 1961-10 | 2 | 재선임 | - (현)국립한경대학교 석좌교수 - (전)삼성경제연구소 부사장(경제정책실장) - (전)농림수산식품부 제1차관 |
주식회사 경농(사외이사) |