| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,051,905 | - 매출액 | 2,802,219 | |
| - 부채총계 | 1,565,019 | - 영업이익 | 260,727 | ||
| - 자본금 | 18,388 | - 당기순이익 | 171,466 | ||
| - 자본총계 | 1,486,886 | *주당순이익(원) | 49,605 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,635,436 | - 매출액 | 710,002 | |
| - 부채총계 | 817,822 | - 영업이익 | 71,703 | ||
| - 자본금 | 18,388 | - 당기순이익 | 76,468 | ||
| - 자본총계 | 817,614 | *주당순이익(원) | 22,418 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,055,300,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사(2명) - 이명우 이사(재선임) - 민은홍 이사(신규선임) 2. 사외이사(1명) - 민승규 사외이사(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제53기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,000원(현금 배당 액면가의 100%) => 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) => 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명우 | 1954-01 | 2 | 재선임 | - (현)동원산업 대표이사 사장 - (전)소니코리아 대표이사 사장 |
| 민은홍 | 1970-08 | 2 | 신규선임 | - (현)동원산업 총괄임원 - (전)Procter & Gamble 글로벌 SK II (싱가포르) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민승규 | 1961-10 | 2 | 재선임 | - (현)국립한경대학교 석좌교수 - (전)삼성경제연구소 부사장(경제정책실장) - (전)농림수산식품부 제1차관 |
주식회사 경농(사외이사) |