| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 68, (양재동) 동원산업빌딩 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제56기 정기주주총회 안건] 1. 보고안건 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제56기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 1,100원(현금 배당 액면가의 110%) 제2호 의안: 정관 변경의 건(중간배당 규정 신설) 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 박상진 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 장인성 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김세훈 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이현순 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(12,000,000,000원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상진 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | 동원산업 해양수산본부장 (현)동원산업 사업부문 총괄임원 |
| 장인성 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 현대자동차 상무이사(전동화PT생기센터장) (현)동원산업 종합기술원장 |
| 김세훈 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 동원산업(동원엔터프라이즈) 경영조정실장 (현)동원산업 지주부문 총괄임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현순 | 1950-11 | 2 | 신규선임 | 현대자동차 연구개발총괄본부 부회장 두산 기술담당 부회장 (현)중앙대학교 이사장 |
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