의결권대리행사권유참고서류 6.0 동원산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 11일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 - □ 재무제표의 승인	아니오	외부감사인의 감사 확정에 따른 재무제표 변경	변경 전	변경 후 재무제표 작성 내용 참고

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 동원산업(주)주 소: 서울시 서초구 마방로68 동원산업빌딩전화번호: 02-589-3333
작 성 자:	성 명: 백관영부서 및 직위: 경영지원실장전화번호: 02-589-3290

<의결권 대리행사 권유 요약>

동원산업(주)본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 14일미위탁제56기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

동원산업(주)보통주00.00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상기 소유주식수는 '24.12.31. 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김남정최대주주보통주21,569,875 59.88최대주주-김재철특수관계인보통주7,742,020 21.49특수관계인-(재)동원육영재단재단법인보통주1,575,960 4.38재단법인-김재운특수관계인보통주247,085 0.69특수관계인-김재국특수관계인보통주195,783 0.54특수관계인-김호랑특수관계인보통주111,413 0.31특수관계인-김재종특수관계인보통주74,970 0.21특수관계인-김중한특수관계인보통주54,041 0.15특수관계인-김도한특수관계인보통주35,628 0.10특수관계인-하수경특수관계인보통주8,459 0.02특수관계인-박문서발행회사 임원보통주7,500 0.02발행회사 임원-여유진특수관계인보통주4,481 0.01특수관계인-김주원발행회사 임원보통주3,400 0.01발행회사 임원-조영삼특수관계인보통주2,730 0.01특수관계인-김은자특수관계인보통주2,630 0.01특수관계인-민은홍(*1)발행회사 임원보통주2,000 0.01발행회사 임원-김건희특수관계인보통주470 0.00특수관계인-31,638,44587.83-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유주식수 및 특수관계인은 '24.12.31. 기준입니다.(*1) 민은홍 대표이사는 '25.02.04.부로 당사 대표이사 및 사내이사 직에서 사임하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

배태희(동원산업(주))보통주0직원직원-원예진(동원산업(주))보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 11일2025년 03월 14일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

'24.12.31. 현재 당사가 발행한 보통주를 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제56기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

동원산업(주)https://www.dwml.co.kr/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서 울시 서초구 마방로 68, 19층 동원산업(주) 기획자금팀 ·전화번호 : 02-589-3924 ·팩스번호 : 02-589-3511- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 26일 제56기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 26 일 오전 9시서울시 서초구 마방로 68, 동원산업빌딩 20층 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 14일 9시 ~ 3월 25일 17시삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com-

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 제56기 정기주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사 결과가 반영된 재무제표이며, 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 1. 연결재무제표 - 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 56(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 55(전)기말 2023년 12월 31일 현재
동원산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 56(당)기말	제 55(전)기말
자산
유동자산
현금및현금성자산		355,677,146,235	637,868,932,124
단기금융예치금		164,256,806,500	534,930,891,008
기타유동금융자산	10	16,803,592,595	2,414,377,960
매출채권및기타채권	6	1,110,532,525,023	1,103,195,071,054
계약자산	23	32,611,823,878	46,972,265,712
재고자산	7	1,371,962,994,831	1,302,448,916,506
생물자산	8	6,427,854,480	-
당기법인세자산		10,109,365,213	1,418,546,848
기타유동자산	9	99,254,725,566	95,391,875,028
매각예정비유동자산	44	176,841,520	46,102,861,019
유동자산 합계		3,167,813,675,841	3,770,743,737,259
비유동자산
장기금융예치금		262,000,000	262,000,000
기타비유동금융자산	10	454,444,987,478	448,603,812,548
장기매출채권및기타채권	6	20,438,435,715	26,708,909,268
관계기업및공동기업투자	11	33,645,886,867	43,125,750,509
영업권	16	208,486,106,654	209,167,316,315
유형자산	13	2,487,268,607,600	2,512,179,511,671
무형자산	14	203,271,353,014	181,703,341,277
투자부동산	12	252,751,402,181	226,775,174,102
기타비유동자산	9	5,100,548,086	7,155,660,355
이연법인세자산	35	89,574,874,702	61,925,162,961
사용권자산	15	211,280,490,900	213,178,064,733
순확정급여자산	19	23,872,839,843	23,614,388,296
비유동자산 합계		3,990,397,533,040	3,954,399,092,035
자산 총계		7,158,211,208,881	7,725,142,829,294
부채
유동부채
매입채무및기타채무	17	1,083,811,864,721	1,123,338,673,001
단기차입금	21	773,371,112,127	924,220,733,800
유동성장기차입금	21	182,428,273,333	277,204,373,332
유동성사채	20	207,222,466,980	501,717,238,015
당기법인세부채		45,494,274,319	41,170,691,397
유동성금융보증계약부채		466,286,762	272,820,223
계약부채	23	43,539,963,387	43,076,738,105
리스부채(유동)	15	39,682,049,075	37,908,253,523
기타유동부채	18	44,619,036,041	120,921,289,331
파생상품부채	22	-	789,498,382
유동부채 합계		2,420,635,326,745	3,070,620,309,109
비유동부채
장기매입채무및기타채무	17	28,652,136,114	15,593,207,428
장기차입금	21	375,767,240,000	459,654,337,544
사채	20	815,104,490,624	816,642,667,100
순확정급여부채	19	14,188,873,230	17,991,892,126
비유동성금융보증계약부채		1,005,310,324	199,302,382
매도청구권부채(비유동)		3,671,313,421	3,565,898,510
리스부채(비유동)	15	111,205,453,497	101,239,564,884
기타비유동부채	18	42,118,699,282	18,673,571,966
장기종업원급여부채	19	8,613,320,487	5,787,054,582
이연법인세부채	35	90,836,743,856	79,453,747,200
비유동부채 합계		1,491,163,580,835	1,518,801,243,722
부채 총계		3,911,798,907,580	4,589,421,552,831
자본
지배기업 소유주지분
자본금	30	36,021,895,000	46,482,665,000
주식발행초과금	30	1,529,609,548,153	1,529,609,548,153
기타자본	31	(907,789,803,171)	(981,918,504,306)
이익잉여금	32	2,138,300,246,586	2,102,643,322,532
지배기업 소유주지분 합계		2,796,141,886,568	2,696,817,031,379
비지배지분	40	450,270,414,733	438,904,245,084
자본 총계		3,246,412,301,301	3,135,721,276,463
부채 및 자본 총계		7,158,211,208,881	7,725,142,829,294

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 56당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 55(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
동원산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 56(당)기	제 55(전)기
매출액	23	8,944,231,939,726	8,948,570,757,964
매출원가	25	(7,338,071,728,149)	(7,429,456,518,026)
매출총이익		1,606,160,211,577	1,519,114,239,938
판매비와관리비	24,25	(1,104,840,271,183)	(1,054,380,613,312)
영업이익		501,319,940,394	464,733,626,626
영업외손익		(305,475,861,491)	(116,181,027,231)
금융수익	28	45,727,276,109	40,002,613,203
금융원가	28	(123,411,544,576)	(129,879,567,017)
기타수익	29	92,926,081,217	44,965,456,656
기타비용	29	(282,125,605,673)	(73,418,557,213)
관계기업 순손익에 대한 지분	11	(38,592,068,568)	2,149,027,140
법인세비용차감전순이익		195,844,078,903	348,552,599,395
법인세비용	35	(82,280,239,723)	(76,365,448,377)
당기순이익		113,563,839,180	272,187,151,018
기타포괄손익		68,889,810,520	(6,579,724,718)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소		(10,451,591,799)	(14,482,681,608)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익		(6,861,041,203)	2,817,600,435
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분변동		71,149,452	(363,090)
해외사업장 외화환산차이		86,131,294,070	5,085,719,545
총포괄이익		182,453,649,700	265,607,426,300
당기순이익의 귀속:
지배기업 소유주지분		75,281,008,554	224,959,300,016
비지배지분		38,282,830,626	47,227,851,002
총포괄이익의 귀속:
지배기업 소유주지분		142,803,063,419	220,102,637,056
비지배지분		39,650,586,281	45,504,789,244
주당이익
기본 및 희석 주당이익	34	1,900	5,670

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 56(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 55(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
동원산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 56(당) 기말	제 55(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산		16,569,570,080	85,446,050,041
매출채권및기타채권	6	159,999,280,810	151,189,796,005
재고자산	7	171,695,479,358	180,908,627,130
계약자산	11	233,026,292	1,161,047,692
기타유동금융자산	9	36,646,698,100	342,414,377,960
기타유동자산	8	39,351,616,062	38,558,855,364
유동자산 합계		424,495,670,702	799,678,754,192
비유동자산
장기금융예치금	5	2,000,000	2,000,000
기타비유동금융자산	9	65,464,752,525	74,651,898,911
장기매출채권및기타채권	6	18,851,154,399	24,575,170,167
관계기업 및 공동기업투자	10	11,021,332,055	11,021,332,055
종속기업투자	10	2,170,299,594,544	2,159,499,594,544
유형자산	12,16	209,157,552,165	205,899,185,959
무형자산	13	11,856,361,901	12,126,513,455
투자부동산	14	244,460,821,322	240,593,547,392
사용권자산	15	10,547,500,883	15,154,462,485
순확정급여자산	19	-	3,000,889,575
비유동자산 합계		2,741,661,069,794	2,746,524,594,543
자산 총계		3,166,156,740,496	3,546,203,348,735
부채
유동부채
매입채무및기타채무	17	127,587,331,563	129,090,838,512
계약부채	11	8,029,280,568	9,591,798,537
유동성사채	21,39	39,998,303,218	289,843,633,908
단기차입금	20,39	158,800,000,000	347,300,000,000
유동성장기차입금	20,39	-	34,900,000,000
당기법인세부채	33	6,289,758,658	7,650,091,956
유동성리스부채	15	4,975,379,392	5,303,455,188
기타유동부채	18	3,228,432,904	2,780,933,160
유동성금융보증부채		345,534,700	724,082,645
유동부채 합계		349,254,021,003	827,184,833,906
비유동부채
장기매입채무및기타채무	17	13,598,639,200	15,213,229,000
사채	21,39	459,220,846,738	429,105,143,860
장기차입금	20,39	100,000,000,000	100,000,000,000
리스부채	15,39	5,571,290,208	9,889,595,909
금융보증부채		445,672,330	836,918,945
파생상품부채	22	1,090,837,125	722,969,625
순확정급여부채	19	486,904,180	-
이연법인세부채	33	10,000,472,561	2,025,853,775
장기종업원급여부채	19	174,696,672	109,562,640
비유동부채 합계		590,589,359,014	557,903,273,754
부채 총계		939,843,380,017	1,385,088,107,660
자본
자본금	28	36,021,895,000	46,482,665,000
주식발행초과금	28	1,529,609,548,153	1,529,609,548,153
기타자본	29	(302,414,611,922)	(312,875,381,922)
기타포괄손익누계액	29	(18,310,856,332)	(8,896,713,500)
이익잉여금	30	981,407,385,580	906,795,123,344
자본 총계		2,226,313,360,479	2,161,115,241,075
부채 및 자본 총계		3,166,156,740,496	3,546,203,348,735

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 56(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 55(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
동원산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 56(당) 기	제 55(전) 기
매출액	23	1,079,414,632,084	1,090,157,876,931
매출원가	24	(884,631,075,384)	(904,630,732,409)
매출총이익		194,783,556,700	185,527,144,522
판매비와관리비	24,25	(66,232,349,613)	(58,751,075,229)
영업이익		128,551,207,087	126,776,069,293
영업외손익		6,344,580,159	(34,580,708,758)
금융수익	26	25,820,632,951	14,713,076,828
금융원가	26	(36,375,200,382)	(46,439,546,893)
기타수익	27	38,611,345,252	18,138,656,498
기타비용	27	(21,712,197,662)	(20,992,895,191)
법인세비용차감전순이익		134,895,787,246	92,195,360,535
법인세비용	33	(20,659,440,510)	150,052,090
당기순이익		114,236,346,736	92,345,412,625
법인세비용차감후 기타포괄손익		(9,414,142,832)	(652,698,198)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	19	(2,177,512,663)	(2,083,977,511)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	9,26	(7,236,630,169)	1,431,279,313
총포괄이익		104,822,203,904	91,692,714,427
주당이익
기본 및 희석주당이익	32	2,883	2,327

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

(단위: 천원)

구 분	제 56(당) 기	제 55(전) 기
	(처분예정일 : 2025년 3월 26일)	(처분확정일 : 2024년 3월 28일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금	114,722,821	92,860,559
전기이월미처분이익잉여금	486,474	515,146
당기순이익	114,236,347	92,345,413
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입	5,230,385	1,750,000
Ⅲ. 이익잉여금처분액	(119,454,154)	(94,124,085)
법정적립금의 적립	(5,230,385)	(1,750,000)
임의적립금의 적립	81,100,000	56,250,000
현금배당 주당배당금(액면배당률): 당기: 1,100원(110%) 전기: 1,100원(110%)	43,584,539	39,624,085
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	499,052	486,474

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제46조의2 (중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	중간배당 도입을 위한 관련 조항 신설(주주가치 제고, 유동성 관리, 기업신뢰도 향상)
(신설)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제56기 정기 주주총회에서 승인한 날(2025년 3월 26 일)부터 시행한다.	개정 정관 시행일자 부칙 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이현순	1950.11.11.	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
박상진	1972.05.07.	사내이사	-	없음	이사회
장인성	1961.09.13.	사내이사	-	없음	이사회
김세훈	1972.02.19.	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이현순	중앙대학교 이사장	2009~2011 2014~2021現	현대자동차 연구개발총괄본부 부회장두산 기술담당 부회장중앙대학교 이사장	해당사항 없음
박상진	동원산업(주) 임원	2020~2024現	동원산업 해양수산본부장동원산업 사업부문 총괄임원	해당사항 없음
장인성	동원산업(주) 임원	2019~2021現	현대자동차 상무이사(전동화PT생기센터장)동원산업 종합기술원장	해당사항 없음
김세훈	동원산업(주) 임원	2014~2024現	동원산업(동원엔터프라이즈) 경영조정실장동원산업 지주부문 총괄임원	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 전문성이현순 사외이사 후보는 현대자동차 및 두산 등에서 기술부문 임원직을 역임한 기술 분야의 전문가입니다. 또한 대한민국과학기술유공자로 지정되어 해당 분야의 발전에 크게 기여하고 있습니다.(2) 독립성위 후보자는 사외이사후보추천위원회로부터 추천 받은 사외이사로서, 회사화의 거래 등 특정한 이해관계가 없으며, 대주주 및 대주주 관련 회사로부터 독립적인 지위에서 투명하고 적법한 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다.(3) 직무수행 및 의사결정 기준위 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 지속가능한 발전을 위한 경쟁력 강화와 새로운 가치를 창출하는 사회필요기업으로서의 역할 수행을 위해 노력하겠습니다.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수위 후보자는 선관주의와 충실 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회의 사외이사로서 회사의 성장과 지속가능경영을 이루어 나갈 수 있도록 성실히 직무를 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사는 전문경영지식, 재무회계, 영업에 대한 업무 경험 등 다양한 배경과 전문성을 가진 유능한 자를 사내이사로 선임하고, 다양한 분야의 전문가를 사외이사로 선임하여 다양성 확보를 통한 이사회 경쟁력 강화를 이루고자 합니다. 금번 주주총회를 통해 선임하고자 하는 사내이사 및 사외이사 후보자는 총 4명이며, 그 내용은 아래와 같습니다.□ 사외이사 후보 이현순(사외이사후보추천위원회의 추천)이현순 사외이사 후보는 다양한 기술 분야의 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 지속적인 발전과 혁신적 업무 효율 향상을 위하여 기여하는 바가 상당할 것으로 판단됩니다. 사외이사후보추천위원회는 당 후보자가 보유한 전문성을 이유로 당 후보자를 사외이사 후보로 추천합니다.□ 사내이사 후보 박상진박상진 사내이사 후보는 회사의 기반 사업인 해양수산업의 담당임원은 물론 풍부한 업무 경험을 보유한 전문가이며, 현재 사업부문 총괄임원 직을 역임하고 있습니다. 그러한 배경을 바탕으로 동원산업이 더욱 내실을 다지고 세계 수산업계를 선도하는 기업으로 성장하는 데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회는 당 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.□ 사내이사 후보 장인성장인성 사내이사 후보는 현재 회사의 종합기술원장 직을 역임하고 있으며, 기술 분야에 대한 풍부한 지식과 업무 경험을 보유하고 있습니다. 이사회는 당 후보자가 해당 경력을 기반으로 회사의 지속가능한 발전과 혁신에 크게 기여할 것으로 판단하여 당 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.□ 사내이사 후보 김세훈김세훈 사내이사 후보는 상당 기간 동원그룹 지주회사의 경영조정실장 직을 역임하였으며, 현재 지주부문 총괄임원으로 재직 중입니다. 동원그룹에 대한 높은 이해도와 경영 및 재무 역량은 동원그룹의 발전에 있어 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회는 당 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김세훈.jpg 확인서_김세훈 확인서_박상진.jpg 확인서_박상진 확인서_이현순.jpg 확인서_이현순 확인서_장인성.jpg 확인서_장인성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 5 )
보수총액 또는 최고한도액	120억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	2,983,582천 원
최고한도액	80억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음