| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,158,211 | - 매출액 | 8,944,232 | |
| - 부채총계 | 3,911,799 | - 영업이익 | 501,320 | ||
| - 자본금 | 36,022 | - 당기순이익 | 113,564 | ||
| - 자본총계 | 3,246,412 | *주당순이익(원) | 1,900 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,166,157 | - 매출액 | 1,079,415 | |
| - 부채총계 | 939,843 | - 영업이익 | 128,551 | ||
| - 자본금 | 36,022 | - 당기순이익 | 114,236 | ||
| - 자본총계 | 2,226,313 | *주당순이익(원) | 2,883 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,584,538,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사(3명) - 박상진 이사(신규선임) - 장인성 이사(신규선임) - 김세훈 이사(신규선임) 2. 사외이사(1명) - 이현순 이사(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제56기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 1,100원(현금 배당 액면가의 110%) → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건(중간배당 규정 신설) → 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 박상진 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 장인성 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김세훈 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이현순 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(12,000,000,000원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상진 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | 전)동원산업 해양수산본부장 현)동원산업 사업부문 총괄임원 |
| 장인성 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 전)현대자동차 상무이사(전동화PT생기센터장) 현)동원산업 종합기술원장 |
| 김세훈 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 전)동원산업(동원엔터프라이즈) 경영조정실장 현)동원산업 지주부문 총괄임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현순 | 1950-11 | 2 | 신규선임 | 전)현대자동차 연구개발총괄본부 부회장 두산 기술담당 부회장 현)중앙대학교 이사장 |
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