| 정정일자 | 2021-09-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-07-06 | |
| 3. 정정사유 | 대상회사의 중간배당 실시 예정으로 인한 순자산가격 변동분의 매매가격조정 반영 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.처분내역의 처분금액 | 15,794,934,571 | 13,382,266,357 |
| 2.처분내역의 자기자본대비(%) | 1.95 | 1.66 |
| 5.처분예정일자 | 2021-11-30 | 2021-12-31 |
| 6.이사회결의일(결정일) | 2021-07-06 | 2021-09-28 |
| 9.기타투자판단에 참고할 사항의 4 의 '콜옵션'지정 대금 | 4. 본 거래는 부수적으로, 당사가 유진제사호헤라클레스사모투자합자회사(“유진PEF”)와 체결한 주주간계약(2017. 7. 4) 제10조에 따른 당사의 매도청구권(“콜옵션”)을 행사하여 KTB투자증권을 “유진PEF” 소유의 유진에스비홀딩스㈜의 전환상환우선주식 전부(37,100,000주)를 매수할 수 있는 매수인으로 지정함으로써, KTB투자증권으로부터“콜옵션” 지정 대금(128,117,865,431원)을 수수하는 거래를 수반합니다. | 4. 본 거래는 부수적으로, 당사가 유진제사호헤라클레스사모투자합자회사(“유진PEF”)와 체결한 주주간계약(2017. 7. 4) 제10조에 따른 당사의 매도청구권(“콜옵션”)을 행사하여 KTB투자증권을 “유진PEF” 소유의 유진에스비홀딩스㈜의 전환상환우선주식 전부(37,100,000주)를 매수할 수 있는 매수인으로 지정함으로써, KTB투자증권으로부터“콜옵션” 지정 대금(139,465,326,638원)을 수수하는 거래를 수반합니다. |
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| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 유진에스비홀딩스 주식회사 | 대표이사 | 오주성 |
| 자본금(원) | 215,500,000,000 | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 43,100,000 | 주요사업 | 금융업 | |
| 2. 처분내역 | 처분주식수(주) | 1,733,100 | ||
| 처분금액(원) | 13,382,266,357 | |||
| 자기자본(원) | 808,088,071,560 | |||
| 자기자본대비(%) | 1.66 | |||
| 대기업해당여부 | 해당 | |||
| 3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 4,266,900 | ||
| 지분비율(%) | 9.90 | |||
| 4. 처분목적 | 경영효율성 제고 | |||
| 5. 처분예정일자 | 2021-12-31 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-28 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 8. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 이사회결의일 현재 기준입니다. 2. 발행회사의 발행주식총수 43,100,000주 중 37,100,000주는 전환상환우선주식이며, 6,000,000주는 보통주식입니다. 3. 본 거래는 당사가 보유중인 발행회사의 보통주식 6,000,000주 중 1,733,100주를 처분하는 거래입니다. 4. 본 거래는 부수적으로, 당사가 유진제사호헤라클레스사모투자합자회사(“유진PEF”)와 체결한 주주간계약(2017. 7. 4) 제10조에 따른 당사의 매도청구권(“콜옵션”)을 행사하여 KTB투자증권을 “유진PEF” 소유의 유진에스비홀딩스㈜의 전환상환우선주식 전부(37,100,000주)를 매수할 수 있는 매수인으로 지정함으로써, KTB투자증권으로부터“콜옵션” 지정 대금(139,465,326,638원)을 수수하는 거래를 수반합니다. 또한, 본 거래는 다음의 주주간 계약 내용을 포함 합니다. -KTB증권의 매도 청구권 : KTB증권은 당사에 대하여 주주간계약에 따라 당사가 보유한 유진에스비홀딩스(주) 주식 전부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있습니다. - 당사의 매수 청구권 : 당사는 KTB증권에 대하여 주주간계약에 따라 당사가 보유하고 있는 유진에스비홀딩스(주)의 주식 전부에 대하여 매수청구권을 행사할 수 있습니다. 5. 상기의' 5.처분예정일자'는 예정일이며, 매수인(KTB투자증권)이 법에 따른 대주주변경 승인과 출자승인을 완료 할 시 처분일자가 확정 될 예정입니다. 6. 상기의 '2.처분내역'의 처분 주식수 및 처분금액과 '9. 기타 투자판단에 참고할 사항'의 "콜옵션"지정대금은 계약 사항에 따라 변동될 수 있습니다. 7. 투자자 유의사항 - 본 지분 매각은 매수인( KTB투자증권)이 상호저축은행법에 따른 대주주변경과 금융산업의 구조개선에 관한 법률에 따른 출자승인 취득 완료 시에 유효하며, 주요 계약내용 등은 관계당국의 인허가 과정 및 관련 법령 등에 의해 변동될 수 있으며, 인허가 심사 결과에 따라 상기 공시 사항이 유효하지 않을 수 있습니다. - 본 거래가 최종 확정 된 후, 유진에스비홀딩스(주) 및 그 자회사는 당사의 연결대상 회사에서 제외되며, 그에 따른 당사의 재무정보(연결 및 별도)가 변경 될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||