| 정정일자 | 2022-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 날짜 | 2021-03-30 | 2022-03-30 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제38기(2021. 1.1 ~2021. 12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※현금배당 주당 170원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사: 최종성) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사: 김환세) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종성 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 졸업 - 前) (주)유진로지스틱스(주) COO - 現) 유진기업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환세 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 인하대학교 졸업 - 前) 대한항공 훈련원장 - 現) 유진기업(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 실내건축공사업 | 향후 경영계획 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |