| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,680,603 | - 매출액 | 899,601 | |
| - 부채총계 | 781,436 | - 영업이익 | 28,767 | ||
| - 자본금 | 38,655 | - 당기순이익 | 46,088 | ||
| - 자본총계 | 899,167 | *주당순이익(원) | 649 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,276,820 | - 매출액 | 1,345,328 | |
| - 부채총계 | 1,383,280 | - 영업이익 | 55,400 | ||
| - 자본금 | 38,655 | - 당기순이익 | 78,253 | ||
| - 자본총계 | 893,540 | *주당순이익(원) | 1,079 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,071,659,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(재선임) -상근감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안 : 제38기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 1주당 170원 → 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최종성 재선임 건) → 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김환세 재선임 건) → 원안대로 가결 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-22 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종성 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 졸업 - 前) (주)유진로지스틱스 COO - 現) 유진기업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환세 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 인하대학교 졸업 - 前) 대한항공 훈련원장 - 現) 유진기업(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 실내건축공사업 | 향후 경영계획 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |