| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제39기(2022. 1.1 ~2022. 12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※현금배당 주당 170원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임 (후보자 : 최재호) - 사외이사 선임 (후보자 : 김정렬) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | - 유진기업(주) 관리본부 본부장 - 현) 유진기업(주) COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정렬 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | - 삼성전자(주) 회계팀 / 국제조세팀 - Philip Morris Korea 재무담당 임원 - 옥산유통(주) 총괄임원 - 현) 유진기업(주) 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기계설비공사업 추가 | 기계설비공사업 면허취득 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |