| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 길주로 66, 고려호텔 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제41기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※ 현금배당 주당 170원 제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김진구(신규선임)) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이명준 (신규선임)) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 기존 사내이사인 최종성 이사는 금번 정기주주총회일 기준으로 사임 예정입니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진구 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 덕수상업고등학교 - 前) 유진기업㈜ 재경본부장 전무 - 現) 유진기업㈜ CFO 부사장 - 現) 유진기업㈜ 그룹 혁신기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명준 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 경영학과 - 前) 산업은행캐피탈 주식회사 여신관리 단장 여신관리단 조사역 기업금융4실 영업추진역 |