| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,893,826 | - 매출액 | 855,015 | |
| - 부채총계 | 970,924 | - 영업이익 | 23,839 | ||
| - 자본금 | 38,655 | - 당기순이익 | -68,396 | ||
| - 자본총계 | 922,903 | *주당순이익(원) | -998 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,374,868 | - 매출액 | 1,393,301 | |
| - 부채총계 | 1,348,177 | - 영업이익 | 55,003 | ||
| - 자본금 | 38,655 | - 당기순이익 | -100,746 | ||
| - 자본총계 | 1,026,691 | *주당순이익(원) | -842 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,651,598,890 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안 : 제41기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 1주당 170원 → 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 → 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김진구 신규선임 건) → 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 이명준 신규선임 건) → 원안대로 가결 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진구 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 덕수상업고등학교 졸업 現)유진기업㈜ CFO 부사장 現)유진기업㈜ 그룹혁신기획실장 부사장 前)유진기업㈜ 회계팀장 상무 前)유진기업㈜ 재무담당 전무 前)유진기업㈜ 재경본부장 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명준 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 졸업 前)산은캐피탈㈜리스크관리실 실장 前)산은캐피탈㈜검사실 검사역 前)산은캐피탈㈜리스크관리실 선임감리역 前)산은캐피탈㈜ 여신관리단 단장 前)산은캐피탈㈜ 여신관리단 조사역 前)산은캐피탈㈜ 기업금융실 영업추진역 |