| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,864 | - 매출액 | 24,767 | |
| - 부채총계 | 10,570 | - 영업이익 | 2,795 | ||
| - 자본금 | 7,886 | - 당기순이익 | 10,480 | ||
| - 자본총계 | 73,294 | *주당순이익(원) | 700 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 147,328 | - 매출액 | 160,165 | |
| - 부채총계 | 35,573 | - 영업이익 | 12,370 | ||
| - 자본금 | 7,886 | - 당기순이익 | 10,908 | ||
| - 자본총계 | 111,755 | *주당순이익(원) | 732 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,477,791,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 임채병 1명(신규선임)
- 사외이사 서영화 1명(재선임) - 감사(비상근) 전병서 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건 1) 제1호의안:제27기(2018년도)재무제표(연결포함)의 승인의 건 1주당 배당금 : 100원 ▶ 원안대로 가결 2) 제2호의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 3) 제3호의안:주식매수선택권 승인의건 ▶ 원안대로 가결 4) 제4호의안:이사 선임의 건 4-1호 의안:사내이사 임채병 신규선임의 건 4-2호 의안:사외이사 서영화 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 5) 제5호의안:감사 선임의 건 감사(비상근) 전병서 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 6) 제6호의안:이사보수 한도액승인의건(19억원) ▶ 원안대로 가결 7) 제7호의안:감사보수 한도액승인의건(1억원) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.
상기 재무제표는 2019년 2월 14일 개최된 이사회에서 승인되었습니다. 2. 상기 배당금 총액은 총발행주식수 보통주 15,772,574주 중 기존 보유 자사주(994,659주) 을 제외한 14,777,915주를 기준으로 산정 하였습니다. 3. 상기 시가배당율 산정시 주주 명부기준일 2거래일전 과거 1주일간의(2018.12.20~2018.12.26)의 종가를 산술평균한 주가(원)을 기준금액으로 사용하였습니다. 4. 배당금은 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-02-14 주주총회소집결의
2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채병 | 1954-05 | 3 | 신규선임 |
전)LG전자 부장
우리홈쇼핑 상무이사 현)(주) 머큐리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영화 | 1961-07 | 3 | 재선임 |
김앤장 법률사무소
덴마크 명예대사 대한상사중재원 중재인 현)법무법인 청해 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병서 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
전) Kotra 중국데스크 자문위원
전) 한화증권 전무이사 전) 대우증권 상무이사 현) 경희대 China MBA 객원교수 |