| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김명식 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-3호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제1-4호 의안 : 사외이사 김경선 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 문귀연 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-10-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-05-13 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2019-05-31 최대주주변경 2019-06-19 주식매수선택권부여에관한신고 2019-09-23 주주총회소집결의 2019-09-25 참고서류 2019-10-02 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 경영대학원 수료
전) 해태그룹 기획실 현) 이투데이 대표이사 현) (주)파워넷 대표이사 현) (주)옴니텔 대표이사 |
| 김명식 | 1971-10 | 3 | 신규선임 |
전) (주)위지트 재경관리이사
현) (주)파워넷 상무이사 |
| 오태석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 |
전) 해태그룹
현) 이에셋글로벌 대표이사 현) 옴니텔 임원 현) 이투데이 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경선 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
전) (주)일진 연구원
전) (주)나래이동통신 선임연구원 전) (주)옴니텔 대표이사 현) 한국디엠비(주) 대표이사 |
한국디엠비(주)
대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인
전) 법무법인 준 대표변호사 전) 전남개발공사 비상임이사 현) (주)파워넷 감사 |