| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
제2조(목적)<추가>
30. 통신판매중개업 31. 사물인터넷(IoT)등 IT신기술을 적용한 융복합 시스템 사업 32. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업 33. 핀테크·모바일결제 플랫폼 및 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스업 34. 빅데이터/AI/블록체인 데이터분석,개발,판매,유지보수 35. 광고제작 및 대행업 36. 기타 금융지원서비스업 37. 각 호의 사업목적에 직접 또는 간접적으로 관련된 일체의 부대 사업 및 투자 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |