| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,861 | - 매출액 | 23,393 | |
| - 부채총계 | 15,051 | - 영업이익 | 2,534 | ||
| - 자본금 | 8,220 | - 당기순이익 | 14,775 | ||
| - 자본총계 | 101,810 | *주당순이익(원) | 972 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 247,305 | - 매출액 | 145,025 | |
| - 부채총계 | 81,052 | - 영업이익 | 8,589 | ||
| - 자본금 | 8,220 | - 당기순이익 | 20,530 | ||
| - 자본총계 | 166,253 | *주당순이익(원) | 1,157 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운용실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제30기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 최순종 선임의 건(신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 김경선 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 전) 해태그룹 기획실 - 현) (주)이투데이 대표이사 - 현) (주)파워넷 대표이사 - 현) (주)티사이언티픽 대표이사 |
| 오태석 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | - 현) (주)이엔코퍼레이션 대표이사 |
| 최순종 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | - 전) LG유플러스 기업부문 기반사업그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경선 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | - 전) (주)일진 연구원 - 전) (주)나래이동통신 선임연구원 - 전) (주)옴니텔 대표이사 - 현) 한국디엠비(주) 대표이사 |
- 현) 한국디엠비(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인 - 전) 전남개발공사 비상임이사 - 현) 법무법인 준 대표변호사 - 현) (주)티사이언티픽 감사 |