| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 안필성 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 문귀연 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 전) 해태그룹 기획실 - 현) (주)이투데이 대표이사 - 현) (주)파워넷 대표이사 - 현) (주)티사이언티픽 대표이사 |
| 안필성 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | - 전) SK텔링크 부장 - 현) (주)아이즈비전 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인 - 전) 전남개발공사 비상임이사 - 현) 법무법인 준 대표변호사 - 현) (주)티사이언티픽 감사 |