| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 목포시 호남로68번길36(대안동15) (보해양조(주) 회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호 의안: 제67기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관일부 변경 승인의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||