| 정정일자 | 2020-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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[사외이사선임 세부내역]
주요경력(현직포함) |
전)법무연수원 원장
전)광주고등검창철 검사장 |
<좌 동>
전)광주고등검찰청 검사장 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
전남 목포시 호남로68번길 36
보해양조(주) 본사 4층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제68기(2019년 1월 1일 ∼ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 임지선 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 조영석 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 오명호 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 박균택 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 감사 임종욱 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임지선 | 1985-08 | 3 | 재선임 |
현)보해양조 주식회사 대표이사
전)창해에탄올 상무이사 |
| 조영석 | 1960-12 | 3 | 신규선임 |
현)보해양조 주식회사 부사장
전)창해에탄올 전무이사 |
| 오명호 | 1967-01 | 3 | 신규선임 |
현)보해양조 주식회사 영업전략본부장 겸 전남본부장
전)보해양조 주식회사 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박균택 | 1966-06 | 3 | 신규선임 |
전)법무연수원 원장
전)광주고등검찰청 검사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종욱 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 현)보해양조(주) 상근감사 |