| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 167,270 | - 매출액 | 76,011 | |
| - 부채총계 | 87,260 | - 영업이익 | -11,054 | ||
| - 자본금 | 63,022 | - 당기순이익 | -14,682 | ||
| - 자본총계 | 80,010 | *주당순이익(원) | -131 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,134 | - 매출액 | 76,002 | |
| - 부채총계 | 87,179 | - 영업이익 | -11,244 | ||
| - 자본금 | 63,022 | - 당기순이익 | -14,872 | ||
| - 자본총계 | 79,955 | *주당순이익(원) | -132 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> -제1호 의안: 제68기(2019년 1월 1일 ∼ 2019년 12월 31일)재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임지선 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 조영석 선임의 건 →원안대로 승인제 제2-3호 의안: 사내이사 오명호 선임의 건 →원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 박균택 선임의 건 →원안대로 승인 -제3호 의안: 감사 선임의 건 →의결정족수 부족으로 부결 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
-제3호 의안은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 회사는 주주총회 자율분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장, 의결권 대리행사권유 등 노력을 하였으나 부결되었습니다.
-다만 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 임종욱은 새로운 감사 선임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 따라서 상기3. 선임후 감사수에 포함하였습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임지선 | 1985-08 | 3 | 재선임 |
현)보해양조 주식회사 대표이사
전)창해에탄올 상무이사 |
| 조영석 | 1960-12 | 3 | 신규선임 |
현)보해양조 주식회사 부사장
전)창해에탄올 전무이사 |
| 오명호 | 1967-01 | 3 | 신규선임 |
현)보해양조 주식회사 영업전략본부장 겸 전남본부장
전)보해양조 주식회사 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박균택 | 1966-06 | 3 | 신규선임 |
전)법무연수원 원장
전)광주고등검찰청 검사장 |
- |