| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 목포시 호남로68번길 36 보해양조(주) 본사 4층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제73기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 이홍훈 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최지만 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(김인주) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍훈 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 전)보해양조(주) 호남영업본부장 전)보해양조(주) 경영진단실장 현)보해양조(주) 경영본부장 |
| 최지만 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 전)창해에너지어링 감사 전)보해양조(주) 영업본부장 현)보해양조(주) 정업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인주 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)광주광역시스키협회 회장 현)무등산무돌길협의회 상임의장 현)보해양조(주) 상근감사 |