| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 138,832 | - 매출액 | 87,624 | |
| - 부채총계 | 51,788 | - 영업이익 | 2,301 | ||
| - 자본금 | 69,573 | - 당기순이익 | 6,686 | ||
| - 자본총계 | 87,043 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,438 | - 매출액 | 87,624 | |
| - 부채총계 | 51,788 | - 영업이익 | 2,301 | ||
| - 자본금 | 69,573 | - 당기순이익 | 6,296 | ||
| - 자본총계 | 86,650 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제73기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 이홍훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 최지만 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(김인주) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 주주총회 의안 승인 후 이사회 구성 - 사내이사(3명): 조영석, 이홍훈, 최지만 - 사외이사(1명): 김준 ※ 2025년 3월 26일 사내이사 2명(임지선, 이희종) 사임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍훈 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 전)보해양조(주) 호남영업본부장 전)보해양조(주) 경영진단실장 현)보해양조(주) 경영본부장 |
| 최지만 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 전)창해에너지어링 감사 전)보해양조(주) 영업본부장 현)보해양조(주) 정업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인주 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)광주광역시스키협회 회장 현)사)무등산무돌길협의회 상임의장 현)보해양조(주) 상근감사 |